DATA, HORA E LOCAL:29 de setembro de 2006, às 10 horas, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, n.º 920, 16º. andar, São Paulo/SP.

QUORUM:Presente a totalidade dos senhores Conselheiros.

MESA:

Presidente : Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Secretário : Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino – “ad hoc”

CONVOCAÇÃO:Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos senhores conselheiros.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES

AUTORIZAR A ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE DA SOCIEDADE NOS TERMOS DA ALÍNEA (D) DO ARTIGO DÉCIMO NONO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA

Nos termos da alínea (d) do artigo 19 do Estatuto Social e após os esclarecimentos necessários, os Conselheiros, por unanimidade, autorizaram a alienação de 2.738 (dois mil, setecentos e trinta e oito) quotas detidas pela Companhia no Shopping Center Iguatemi São Paulo, pelo valor  unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e valor total de R$ 16.428.000,00 (dezesseis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil reais) à empresa Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A, ficando autorizada a Diretoria a proceder aos atos necessários para a devida formalização da venda ora aprovada.
    
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes. São Paulo, 29 de setembro de 2006.    
                    
ASSINATURAS:

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Presidente           

Aparecido Carlos Correia Galdino
Secretário

CONSELHEIROS:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI                                              
JEAN JACQUES FAUST                                                           BALDOMERO BARBARÁ NETO
LUIZ RODRIGUES CORVO                                                    SERGIO BERNSTEIN    
JOSÉ MARIA DE CESARINO HENRIQUES SOARES
               

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.


Aparecido Carlos Correia Galdino – Secretário - “ad hoc”