DATA, HORA E LOCAL:    25 de abril de 2003, às 9:00 horas, em primeira convocação, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 2232, 9º. andar – Parte, São Paulo/SP.

QUORUM: Presentes acionistas conforme o livro de presença de acionistas, bem como o representante legal da empresa de auditoria independente a Trevisan Auditores Independentes, e o Sr. Antonio Roberto Catalano, representante do Conselho Fiscal da Companhia.

MESA:

Presidente : Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino, representando a acionista Sociedade Fiduciária Brasileira – Serviços Negócios e Participações Ltda.
Secretário : Sr. Marcelo Barbaresco

CONVOCAÇÃO:Realizada através da publicação de anúncios na Gazeta Mercantil e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2003.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

EM AGE:

1.) CANCELAMENTO DAS DEBÊNTURES DA 3º. EMISSÃO DA COMPANHIA MANTIDAS EM TESOURARIA.

Foi deliberada a não apreciação deste item da ordem do dia.

EM AGO:

1.) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2002.

Prestados todos os esclarecimentos solicitados e, apresentado o parecer do Conselho Fiscal foi aprovado, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, bem como a acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, pelos demais acionistas por unanimidade, sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração, bem como as demonstrações financeiras relativas aos exercício social encerrado em 31/12/2002 e publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil na data de 16 de abril de 2003.

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