LA FONTE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº. 60.543.816/0001-93
NIRE Nº. 35.300.027.248
COMPANHIA ABERTA
ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
REALIZADAS EM 25 DE ABRIL DE 2003
DATA, HORA E LOCAL: 25 de abril de 2003, às 9:00 horas, em primeira convocação, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 2232, 9º. andar – Parte, São Paulo/SP.
QUORUM: Presentes acionistas conforme o livro de presença de acionistas, bem como o representante legal da empresa de auditoria independente a Trevisan Auditores Independentes, e o Sr. Antonio Roberto Catalano, representante do Conselho Fiscal da Companhia.
MESA:
Presidente : Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino, representando a acionista Sociedade Fiduciária Brasileira – Serviços Negócios e Participações Ltda.
Secretário : Sr. Marcelo Barbaresco
CONVOCAÇÃO:Realizada através da publicação de anúncios na Gazeta Mercantil e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2003.
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:
EM AGE:
1.) CANCELAMENTO DAS DEBÊNTURES DA 3º. EMISSÃO DA COMPANHIA MANTIDAS EM TESOURARIA.
Foi deliberada a não apreciação deste item da ordem do dia.
EM AGO:
1.) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2002.
Prestados todos os esclarecimentos solicitados e, apresentado o parecer do Conselho Fiscal foi aprovado, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, bem como a acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, pelos demais acionistas por unanimidade, sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração, bem como as demonstrações financeiras relativas aos exercício social encerrado em 31/12/2002 e publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil na data de 16 de abril de 2003.
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