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Reunião da Administração - Conselho de Administração

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2009



DATA, HORA E LOCAL22 de abril de 2009, às 15 horas, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, n.º 920, 16º. andar, São Paulo/SP.

QUORUMPresentes os conselheiros abaixo assinados.

MESA DIRIGENTEPresidente : Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Secretário : Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino – “ad hoc”

CONVOCAÇÃORealizada por meio de correspondência encaminhada via fax em 14/04/2009 e via correio em 15/04/2009.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2008, BEM COMO APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA DIRETORIA PARA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Foram apresentados alguns dados da Iguatemi Empresa de Shopping enters S.A relacionados ao segmento de shopping centers, bem como registradas considerações a respeito da Telemar. Após a apreciação do Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade dos presentes, emitir o seguinte parecer: “O Conselho de Administração da Jereissati Participações S.A examinou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa e DVA, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e, com base nos Pareceres dos Auditores Independentes PriceWaterhouseCoopers e do Conselho Fiscal da Companhia, é da opinião de que a documentação supra mencionada reflete adequadamente a situação patrimonial e a posição econômico financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2008 e portanto, recomenda sua aprovação na Assembléia Geral Ordinária dos acionistas.” Adicionalmente foi proposta a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2008, no valor de R$ 19.742.278,59: a) R$ 987.113,93, para a constituição da reserva legal; b)R$ 17.002.647,20 para distribuição de dividendos; e c) R$1.752.517,46, para reserva especial.

2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO

Foi aprovada, nos termos do inciso IX do Artigo 142 da Lei 6404/76, a nomeação da sociedade denominada Deloitte Touche Thomatsu como sendo aquela responsável pela prestação dos serviços de auditoria independente
da Companhia para o próximo exercício.

ENCERRAMENTO:Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes. São Paulo, 22 de abril de 2009.

ASSINATURAS:

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati Aparecido Carlos Correia Galdino
Presidente Secretário

CONSELHEIROS:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI

JEAN JACQUES FAUST BALDOMERO BARBARÁ NETO

SERGIO BERNSTEIN JOSÉ MARIA DE CESARINO HENRIQUES SOARES

PEDRO JEREISSATI CARLOS JEREISSATI
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