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Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº. 60.543.816/0001-93
 NIRE nº. 35.300.027.248
Companhia Aberta


Edital de Convocação 
 Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária


Ficam os senhores acionistas convocados a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no dia 01 de julho de 2011, às 16 horas, nos escritórios da Companhia, sito na Rua Angelina Maffei Vita, nº 200 – 9º andar, São Paulo - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:


EM AGE

1) Deliberar sobre a proposta de mudança de endereço da sede social da Companhia, atualmente localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 920 – 16º andar, com o intuito de ser sediada na Rua Angelina Maffei Vita, nº 200 – 9º andar - Cidade e Estado de São Paulo;
2) Deliberar sobre a proposta de aumentar o número máximo de membros do Conselho de Administração de 10 (dez) para 11 (onze) conselheiros;
3) Deliberar sobre a proposta de alteração das denominações dos cargos de Diretores, passando a ser 1(um) Diretor Presidente, 1(um) Diretor Vice Presidente, 1(um) Diretor de Mix e Varejo e os demais Diretores Gerentes;
4) Deliberar sobre a ampliação do prazo de mandato dos Administradores da Sociedade de 1 (um) ano para 2 (dois) anos;
5) Deliberar sobre a modificação da forma de representação da Companhia, com a finalidade de que ela possa ser representada legalmente por (i) dois diretores em conjunto,  (ii) um diretor em conjunto com um procurador com poderes específicos; ou (iii) por 2 procuradores com poderes específicos, excetuada a representação em juízo e perante os órgãos já expressamente descritos no Estatuto Social ou autorizada excepcionalmente pelo Conselho de Administração, que poderá se dar isoladamente por qualquer dos Diretores.
6) Deliberar sobre a exclusão da previsão de que os instrumentos de mandato outorgados pela sociedade devem encerrar-se até 31 de janeiro do 2º ano seguinte ao de sua outorga.
7) Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, considerando as alterações   propostas nos itens 1 a 5 deste edital, bem como as previamente realizadas em assembléias gerais extraordinárias anteriores.


EM AGO

1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2010;
2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/10;  e
3) Eleição dos Membros do Conselho de Administração e dos Membros do Conselho Fiscal e, quanto a estes últimos dos respectivos suplentes, bem como fixação da remuneração dos administradores.


Instruções Gerais:
1) O acionista que desejar ser representado por procurador deverá apresentar o respectivo mandato, com poderes especiais;
2) Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA que desejarem participar da assembléia deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente; e
3) Nos termos do quanto disposto nas Instruções 282/98 e 165/91 da Comissão de Valores Mobiliários, o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).
4) Ressalte-se que as Assembléias ora convocadas realizar-se-ão no endereço proposto para a localização da nova sede social, conforme item 1 (EM AGE), considerando que os escritórios antigos já se encontram desativados.
5) Na Assembléia propor-se-á a alteração do jornal de veiculação dos atos da Companhia para o jornal Brasil Econômico.
6) Nos termos do artigo 11 da Instrução 481 da Comissão de Valores Mobiliários, a cópia do estatuto social contendo, em destaque, as alterações propostas será disponibilizada via IPE.


São Paulo, 16 de junho de 2011.


Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Presidente do Conselho de Administração


Publicação em 16/17 e 18 de junho.

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