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JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2015

 

DATA, HORA E LOCAL: 30 de março de 2015, às 8 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.
 

QUORUM: Presentes os conselheiros abaixo assinados.
 

MESA DIRIGENTE: Presidente : Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati / Secretário : Sr. Fernando Magalhães Portella
 

CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de correspondência eletrônica.
 

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES 
(1) APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2015, CONFORME PROPOSTA DA DIRETORIA DA COMPANHIA
Por unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram o orçamento para o exercício social de 2015, conforme apresentado pela Diretoria e disposto no Anexo I, arquivado na sede da companhia.
 

(2) APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2014, BEM COMO APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA DIRETORIA PARA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.
Após a apreciação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade dos presentes, emitir o seguinte parecer: “O Conselho de Administração da Jereissati Participações S.A. examinou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, as Demonstrações do Resultado Abrangente, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, as Demonstrações dos Fluxos de Caixa, as Demonstrações do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e, com base nos Pareceres da KPMG Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da Companhia, é da opinião de que a documentação supra mencionada reflete adequadamente a situação patrimonial e a posição econômico financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2014 e portanto, recomenda sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas.”  Adicionalmente, o prejuízo apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2014, no montante de R$ 172.708.400,79 (cento e setenta e dois milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos reais e setenta e nove centavos), destinado à conta de prejuízos acumulados, foi integralmente absorvidos pela reserva de lucros.
 

(3) PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE AUDITORES INDEPENDENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2015
Foi aprovada, nos termos do inciso IX do Artigo 142 da Lei 6.404/76, a nomeação da sociedade denominada KPMG Auditores Independentes para a condução dos trabalhos de auditoria independente da Companhia para o exercício de 2015.
 

(4) INFORMAÇÃO ACERCA DA ALTERAÇÃO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM QUE A COMPANHIA PUBLICA SEUS ATOS
Os senhores conselheiros foram informados da decisão da Diretoria de alterar o jornal de grande circulação em que os atos da companhia são publicados. O assunto será informado na data da AGO a realizar-se no dia 30/04/2015.


 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião de 30 de março de 2015. 
 

ASSINATURAS: Presidente: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati/ Secretário: Fernando Magalhães Portella

 

CONSELHEIROS:
CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
CARLOS JEREISSATI
LUIZ RODRIGUES CORVO
FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
RICARDO MALAVAZI MARTINS
ROSSANO MARANHÃO PINTO
JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO

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