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Assembleias Ata da Assembleia Geral Ordinária - Jereissati Participações S.A.

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº. 60.543.816/0001-93
NIRE Nº. 35.300.027.248
 
 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2013
 
 
DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2013, às 14 horas, na sede social, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.
 
 
PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 85% (oitenta e cinco por cento) do capital social total da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de acionistas. Presentes, outrossim, o Sr. Rodrigo M. Lia, representante do auditor independente da Companhia, a KPMG Auditores Independentes.
 
 
MESA: Presidente: Sr. Pedro Jereissati / Secretário: Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino
 
 
CONVOCAÇÕES: Realizadas por meio da publicação de editais de convocação nos jornais Brasil Econômico nos dias 12/13/14, 15 e 16/04 de 2013 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 12, 13 e 16 de abril de 2013.
 
 
PUBLICAÇÕES:  Aviso aos acionistas publicados nos jornais Brasil Econômico nos dias 28/03/2013, 01 e 02/04/2013 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 28 e 29/03/2013 e 02/04/2013. As demonstrações financeiras da Companhia foram publicadas no dia 11 de abril de 2013, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Brasil Econômico. Foi dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei 6.404/76.
 
 
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:
 
1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012.
De posse do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer da KPMG Auditores Independentes (“KPMG”), relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, o Senhor Presidente submeteu os documentos à análise e discussão dos presentes, registrando a existência de parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia. Após a análise, foi aprovado pela unanimidade dos votos proferidos o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes, conforme aprovados na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19/03/2013.
 
 
2) DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2012 E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS.
Após os esclarecimentos necessários, foi aprovada, pela unanimidade dos votos proferidos, a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2012, no valor de R$ 74.217.726,94 (setenta e quatro milhões, duzentos e dezessete mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos):  a) R$ 3.710.886,35 (três milhões, setecentos e dez mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) para a constituição da reserva legal; b) R$ 28.202.736,24 (vinte e oito milhões, duzentos e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) para constituição da reserva de lucros a realizar; e c) R$ 42.304.104,36 (quarenta e dois milhões, trezentos e quatro mil, cento e quatro reais e trinta e seis centavos) para reserva de investimentos. Foi ratificada a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios e dividendos adicionais no valor de R$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de reais) à conta de reservas de lucros, já declarados e pagos conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2012.
 
 
3) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho Administracao, com mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a assembléia geral ordinária a realizar-se em 2015: como Presidente: CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, nº 200, 9º andar - parte, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.969.275 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 000.365.013-87; como Primeiro Vice-Presidente: CARLOS JEREISSATI, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,  portador da cédula de identidade RG nº. 16.226.643-1 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 146.626.458-67, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, nº200, 9º andar - parte;  e os senhores PEDRO JEREISSATI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 16.226.645-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 273.475.308-14, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, nº 200, 9º andar - parte; LUIZ RODRIGUES CORVO, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.685.292-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 026.173.908-53, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Lorena, 1041, apto. 23; FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n. 10.377.977 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 748.442.108-15, residente e domiciliado na capital do estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, nº 200, 9º andar - parte; CASSIO CASSEB LIMA, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 7666225 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 008.377.188-30, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Morro Verde, 106; RICARDO MALAVAZI MARTINS, brasileiro, divorciado, economista, portador do RG 9.139.269-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 082.620.858-41, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Barão de Jaguaripe, 328, 5º andar; ROSSANO MARANHÃO PINTO, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n. 318879 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o n. 151.467.401-78, residente e domiciliado na cidade de Brasília, no Distrito Federal, na SBS Quadra 1, Bloco C, loja 32 – Edifício sede 3 – 21º andar; JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 3343795-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.491.797-91, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Oscar Freire, nº 74, apt 11; e MARCELO DE SOUZA MUNIZ, brasileiro, casado, administrador, portador do RG 012010789 IFPRJ, e inscrito no CPF/MF sob o n. 322696417-87, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Prefeito Dulcidio Cardoso, 2800/703 – CEP 22631-052.
 
 
4) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E DOS RESPECTIVOS SUPLENTES, BEM COMO FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO
Foram reeleitos/eleitos por unanimidade dos acionistas dos presentes, os seguintes membros para o Conselho Fiscal, com mandato de um ano, ou seja, até a próxima assembléia geral Ordinária: como membros efetivos: RUI ORTIZ DE SIQUEIRA, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 3.373.772-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 036.761.298-49, residente na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar; JORGE MOYSES DIB FILHO, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.482.938-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 497.214.108-53, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar; FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n. 809.138 SSP/CE e inscrito no CPF sob o n. 170.810.253-15, residente e domiciliado na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, na Rua Ceará, n. 121, ap. 204; eleicao em separado pelo acionistas titulares de acoes ordinarias ELIDIA RESULA UKERICH BOMFIM,  brasileira, casada, bancária e economiária, portadora do RG n. 845088802 DETRAN RS e inscrita no CPF/MF sob o n. 218.061.010/68, residente e domiciliada na cidade de Brasília, com endereço no Condomínio Vivendas Bela Vista Módulo F casa 33 – Grande Colorado e por titulares de acoes preferenciais, o Sr. CRISTIANO ERNESTO BURMEISTER, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG n. 3584868-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 568.995.138-20, com endereco na Rua Jaime Cortesao, n. 144, CEP 04720-050, Sao Paulo, SP. Eleitos como suplentes, respeitada a ordem de eleição acima: SERGIO BERNSTEIN, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.850.726 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 007.296.209-91, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar; ROBERTO SCRIPILLITI, brasileiro, casado, economista, RG. 3.238.065 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 046.367.088-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Paes de Araújo, 29 – 16º andar – conj. 161; MARIA FRANCISCA THEREZA FIUSA, brasileira, advogada, divorciada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.747.668 e inscrita no CPF/MF sob nº 007.102.888-91, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manuel, 600, apto. 73; NEANDER TEIXEIRA MENDONÇA, brasileiro, casado, bancário, RG nº M888764 SSP/MG e inscrito no CPF/MF nº 790.006.818/04, residente e domiciliado na Rua Dr. Alipio Goulart, 25, Belo Horizonte, Minas Gerais e MARCO DA CAMINO ANCONA LOPEZ SOLIGO, brasileiro, economista, RG nº 18.980.226-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 104.977.358-65, residente e domiciliado na Rua Dr. Alipio Goulart, 25, Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi aprovada, outrossim, por unanimidade dos votos proferidos, a remuneração anual global do Conselho Fiscal no valor de R$ 234.300,00 (duzentos e trinta e quatro mil e trezentos reais). 
 
 
5) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES
Após os esclarecimentos necessários, foram aprovadas, pela unanimidade dos votos proferidos, as seguintes remunerações globais anuais para a administração da Companhia: R$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais) para o Conselho de Administração e R$ 3.301.500,00 (três milhões, trezentos e um mil e quinhentos reais) para a Diretoria. 
 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes. 
 
 
ASSINATURAS: PEDRO JEREISSATI, Presidente; APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO, Secretário; ACIONISTAS.
 
 
São Paulo, 29 de abril de 2013.
 
 
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
 
 
APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO
Secretário
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