• Descrição imagem 01
Reunião da Administração Reunião da Administração - Conselho de Administração - JP Participações S.A.

JP PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 15.463.423/0001-15
NIRE 35.300.436.385
Companhia Aberta
 
 
 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2014
 
 
 
DATA, HORA E LOCAL: 27 de março de 2014, às 15 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.
 
 
QUORUM: Presentes os conselheiros abaixo assinados.
 
 
MESA DIRIGENTE: Presidente : Sr. Carlos Jereissati / Secretário : Sr.Sidnei Nunes
 
 
CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de correspondência eletrônica.
 
 
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES
 
(1) APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2014, CONFORME PROPOSTA DA DIRETORIA DA COMPANHIA
Por unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram o orçamento para o exercício social de 2014, conforme apresentado pela Diretoria, que fica arquivado na sede da Companhia.
 
 
(2) APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2013, BEM COMO APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA DIRETORIA PARA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.
Após a apreciação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade dos presentes, emitir o seguinte parecer: “O Conselho de Administração da JP Participações S.A. examinou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, as Demonstrações do Resultado Abrangente, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, as Demonstrações dos Fluxos de Caixa, as Demonstrações do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e, com base nos Pareceres da KPMG Auditores Independentes, é da opinião de que a documentação supra mencionada reflete adequadamente a situação patrimonial e a posição econômico financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2013 e portanto, recomenda sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas.”  Adicionalmente foi proposta a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2013, no valor deR$ 19.685.478,14 (dezenove milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quatorze centavos): (a) R$984.273,91 (novecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) para reserva legal; (b) R$14.025.903,17 (quatorze milhões, vinte e cinco mil, novecentos e três reais e dezessete centavos) para reserva de investimentos e a título de dividendos, o valor de R$4.675.301,06 (quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, trezentos e um reais e seis centavos).
 
 
(3) RENÚNCIA DE MEMBRO DA DIRETORIA E ELEIÇÃO DE SUBSTITUTO
Foi apresentada a renúncia do Sr. PEDRO JEREISSATI aos cargos de Diretor- Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia. Aceita a renúncia, os Srs. Conselheiros agradeceram os serviços prestados pelo Sr. Pedro Jereissati e elegeram, por unanimidade, para substituí-lo, no cargo de Diretor Presidente,com mandato coincidente com o dos demais diretores, ou seja, até a próxima Assembleia Geral Ordinária que for realizada no ano de 2015, o Sr. CARLOS JEREISSATI, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.226.643-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.626.458-67, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar – São Paulo/SP. O Sr. FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.377.977 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 748.442.108-15, que já exerce o cargo de Diretor Vice-Presidente, passa a desempenhar a função de Diretor de Relações com Investidores.
 
 
(4) PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE AUDITORES INDEPENDENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2014
Foi aprovada, nos termos do inciso IX do Artigo 142 da Lei 6.404/76, a nomeação da sociedade denominada KPMG Auditores Independentes para a condução dos trabalhos de auditoria independente da Companhia para o exercício de 2014.
 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecidaa palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião.
 
 
ASSINATURAS: Carlos Jereissati - Presidente / Sidnei Nunes - Secretário
 
 
CONSELHEIROS:
 
 
PEDRO JEREISSATI
ALEXANDRE JEREISSATI LEGEY
CARLOS JEREISSATI
SIDNEI NUNES
CRISTIANO YAZBEK
busca Lupa
Alertas RI Receba alertas e fique por dentro dos eventos: