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Reunião da Administração - Conselho de Administração

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248
COMPANHIA ABERTA


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2008



DATA, HORA E LOCAL06 de maio de 2008 às 10 horas., na Avenida Doutor Chucri Zaidan, n.º 920, 16º. andar, São Paulo/SP.

QUORUMPresente a totalidade dos senhores Conselheiros.

MESA:

Presidente : Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Secretário : Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino – “ad hoc”

CONVOCAÇÃODispensada tendo em vista a presença da totalidade dos senhores conselheiros.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA

Foram eleitos, por unanimidade, os seguintes membros da Diretoria, com andato de um ano, a contar desta data: como Diretor - Presidente: CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.969.275-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 000.365.013-87 e, como Diretores - Gerentes: ERIKA JEREISSATI ZULLO, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora de cédula de identidade nº 16.226.664-3-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 135.520.678-25; SIDNEI NUNES, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente na Capital do Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.581.938-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.355.928-37 e APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO, brasileiro, viúvo, administrador, portador da Carteira de Identidade RG n.º 5.635.466-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 666.708.708-25, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Av. Dr. Chucri Zaidan, n.º 920, 16º andar. O Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino exercerá também as funções de Diretor de Relações com Investidores, nos termos da legislação vigente.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.

ASSINATURAS:CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI (Presidente); APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO (Secretário). CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI; BALDOMERO BARBARÁ NETO; JEAN JACQUES FAUST; LUIZ RODRIGUES CORVO; SERGIO BERNSTEIN; JOSÉ MARIA DE CESARINO HENRIQUES SOARES; PEDRO JEREISSATI e CARLOS JEREISSATI.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Aparecido Carlos Correia Galdino
Secretário
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