DATA, HORA E LOCAL 24 de novembro de 2006, às 18 horas, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, n.º 920, 16º. andar, São Paulo/SP.

QUORUM Presente a totalidade dos senhores Conselheiros.

MESA

Presidente : Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Secretário : Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino – “ad hoc”

CONVOCAÇÃO:Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos senhores conselheiros.


ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

DECLARAÇÃO DE DIVIDENDOS  INTERMEDIÁRIOS NOS TERMOS DO ESTATUTO SOCIAL

Foi aprovada, por unanimidade, nos termos do art.19, alínea (l) do estatuto social da Companhia, a declaração de dividendos à conta dos lucros apurados no Balanço Patrimonial de 30/06/2006, no valor total de R$ 3.205.215,31 (três milhões, duzentos e cinco mil, duzentos e quinze reais e trinta e um centavos), mediante o pagamento de R$3,35 por lote de mil ações. Os dividendos ora declarados serão pagos no prazo de 30 (trinta) dias a contar da presente data.   

ENCERRAMENTO:   Nada mais havendo a tratar e, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes. São Paulo, 24 de novembro de 2006.    
                    
ASSINATURAS:    

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Presidente           

Aparecido Carlos Correia Galdino
Secretário

CONSELHEIROS:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI                                              
JEAN JACQUES FAUST                                                  BALDOMERO BARBARÁ NETO
LUIZ RODRIGUES CORVO                                           SERGIO BERNSTEIN    
JOSÉ MARIA DE CESARINO HENRIQUES SOARES
               

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.


Aparecido Carlos Correia Galdino – Secretário - “ad hoc”