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Ata da Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº. 60.543.816/0001-93
NIRE nº. 35.300.027.248
Companhia Aberta

 


Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária

 

Ficam convidados os senhores acionistas da JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de 2013, às 14_horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar – São Paulo/SP, a fim de deliberarem a respeito das matérias constantes da Ordem do Dia citada abaixo:


1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;

2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;

3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;

4. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a fixação de sua remuneração; e

5.  Aprovação da remuneração global dos administradores.

 

INFORMAÇÕES GERAIS:


1. A Companhia informa a seus acionistas que os seguintes documentos foram publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Brasil Econômico”, em 11/04/2013: (i) relatório anual da administração; (ii) demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012; e (iii) parecer dos auditores independentes. Adicionalmente, a Companhia comunica que em atendimento ao artigo 9º da Instrução CVM 481/2009, encontram-se disponíveis nos sites da BM&FBOVESPA e CVM os documentos a que se refere o citado artigo.


2. O acionista que desejar ser representado por procurador deverá apresentar o respectivo mandato, com poderes especiais.


3. Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA que desejarem participar dessa assembleia deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária emitido pelo órgão competente.


4. Nos termos do quanto disposto nas Instruções 282/98 e 165/91 da Comissão de Valores Mobiliários, o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).

 


São Paulo, 12 de abril de 2013.


Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Presidente do Conselho de Administração


Publicações no DOESP em 12, 13 e 16/04/2013
Publicações no BRASIL ECONÔMICO em 12, 15 e 16/04/2013

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