LA FONTE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2003
DATA, HORA E LOCAL 30 de outubro de 2003 às 16:00 hs., na Avenida Doutor Chucri Zaidan, n.º 920, 16º andar, São Paulo/SP.
QUORUM Presentes os senhores Conselheiros abaixo assinados.
MESA Presidente : Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Secretário : Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino – “ad hoc”
CONVOCAÇÃO Realizada mediante o encaminhamento de fac-símile a todos os Conselheiros na data de 09/10/2003.
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES
1.) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA.
Foram reeleitos, por unanimidade, os seguintes membros da Diretoria, com mandato de um ano, a contar desta data: como Diretor - Presidente: CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI, brasileiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.969.275-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 000.365.013-87 e, como Diretores - Gerentes: SERGIO BERNSTEIN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n.º 5.850.726- SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 007.296.208-91; APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG n.º 5.635.466-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 666.708.708-25 e, CARLOS JEREISSATI, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG n.º 16.226.643-1, inscrito no CPF sob n.º 146.626.458-67, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Av. Dr. Chucri Zaidan, n.º 920, 16º andar. O Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino exercerá também as funções de Diretor de Relações com o Mercado, nos termos da legislação vigente.
2.) APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA COMPANHIA RELATIVOS AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2003.
Foi apresentado pelo Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, os resultados relativos ao primeiro semestre de 2003, especialmente: (a) quanto ao segmento shopping centers: (i) Vendas dos Lojistas por empreendimento em shopping center de propriedade de empresas controladas pela Companhia; (ii) receitas advindas da operação; (iii) o Consolidado Base Caixa; (iv) a Demonstração do Resultado do Exercício (base 30 de junho) da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A e, (v) os investimentos realizados e a realizar nos shoppings centers até o ano de 2004; (b) quanto ao segmento telecomunicações: (i) Informações Operacionais e de mercado da Tele Norte Leste (receita operacional líquida, investimento acumulado, linhas instaladas, em serviço, grau de digitalização da rede, número de empregados, pulsos locais, dentre outros elementos); (ii) Demonstração do Resultado do Exercício da Tele Norte Leste e, (iii) Fluxo de Caixa (Método Direto) da Tele Norte Leste. Apresentou-se, também, a Demonstração de Resultados do Exercício (base 30 de junho) e o Balanço Patrimonial da Companhia. Foram prestados aos senhores Conselheiros os esclarecimentos que foram solicitados.
3.) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e, franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.
ASSINATURAS: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Presidente
Aparecido Carlos Correia Galdino
Secretário
CONSELHEIROS:
CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
VITOR BENDA
JEAN JACQUES FAUST
BALDOMERO BARBARÁ NETO
LUIZ RODRIGUES CORVO
SERGIO BERNSTEIN
JOSÉ MARIA DE CESARINO
HENRIQUES SOARES
Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Aparecido Carlos Correia Galdino – Secretário.