DATA, HORA E LOCAL: 08 de dezembro de 2005, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.232 – 9º andar.
PRESENÇAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
MESA:

Presidente: Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Secretário:  Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino

CONVOCAÇÃO: Realizada em 25 de novembro de 2005, por meio de carta registrada e por fac símile encaminhado na mesma data.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:    1. APRECIAÇÃO DO RESULTADO DA COMPANHIA RELATIVO  AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2005.

Foram apresentados e apreciados pelos senhores Conselheiros os resultados da Companhia relativos ao terceiro trimestre de 2005, compreendendo a Demonstração do Resultado do 3º Trimestre e o Balanço Patrimonial, com comparativos em relação ao mesmo período do ano 2004, acompanhados do Relatório da Revisão Trimestral, da Auditoria, que foi encaminhado aos Srs. Conselheiros, antecipadamente.

ENCERRAMENTO:    Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e Secretário da Mesa. São Paulo, 08 de dezembro de 2005.

ASSINATURAS:     

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati – Presidente             

Aparecido Carlos Correia Galdino - Secretário


CONSELHEIROS:


Carlos Francisco Ribeiro Jereissati


Jean Jacques Faust                Baldomero Barbará Neto


Luiz Rodrigues Corvo                Sergio Bernstein


José Maria de Cesarino Henriques Soares