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Reunião da Administração Reunião da Administração - Conselho de Administração

 
JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93 
NIRE n.º 35.300.027.248
 
 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2014
 
 
 
DATA, HORA E LOCAL: 25 de março de 2014, às 15 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.
 
 
QUORUM: Presentes os conselheiros abaixo assinados.
 
 
MESA DIRIGENTE: Presidente : Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati / Secretário : Sr. Fernando Magalhães Portella
 
 
CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de correspondência eletrônica.
 
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES
 
(1) APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2014, CONFORME PROPOSTA DA DIRETORIA DA COMPANHIA
Por unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram o orçamento para o exercício social de 2014, conforme apresentado pela Diretoria e disposto no Anexo I.
 
(2) APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2013, BEM COMO APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA DIRETORIA PARA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.
Foram apresentados alguns dados da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. relacionados ao segmento de shopping centers, bem como registradas considerações a respeito da Oi. Após a apreciação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade dos presentes, emitir o seguinte parecer: “O Conselho de Administração da Jereissati Participações S.A. examinou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, as Demonstrações do Resultado Abrangente, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, as Demonstrações dos Fluxos de Caixa, as Demonstrações do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e, com base nos Pareceres da KPMG Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da Companhia, é da opinião de que a documentação supra mencionada reflete adequadamente a situação patrimonial e a posição econômico financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2013 e portanto, recomenda sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas.”  Adicionalmente foi proposta a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2013, no valor de R$ 11.838.317,19 (onze milhões, oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e dezessete reais e dezenove centavos):  a) R$ 591.915,86 (quinhentos e noventa e hum mil, novecentos e quinze reais e oitenta e seis centavos) para a constituição da reserva legal; b) R$ 4.735.326,89 (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) para constituição da reserva de lucros a realizar; e c) R$ 6.511.074,45 (seis milhões, quinhentos e onze mil, setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) para reserva de investimentos. Adicionalmente, nos termos do parágrafo 4º do artigo 202, da Lei 60404/76, propõe-se o pagamento de dividendos seja no  valor de R$ 21.001.469,55 (vinte e um milhões, hum mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e à constituição da reserva especial de dividendos, no valor de R$ 30.606.288,97 (trinta milhões, seiscentos e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos).”
 
(3) ELEIÇÃO DE DIRETORIA
Foi aprovada, por unanimidade, a eleição dos seguintes membros para a Diretoria da Companhia, com mandato de 2 anos a contar da presente data: FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 10.377.977 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 748.442.108-15,para o cargo de Diretor Presidente,CARLOS JEREISSATI, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.226.643-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.626.458-49, para o cargo de Diretor Vice Presidente;ERIKA JEREISSATI ZULLO, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 16.226.664-3 SSP/SP, inscrita no CPF sob n.º 135.520.678-25, para o cargo de Diretora de Mix e Varejoe como Diretores Gerentes: APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO, brasileiro, viúvo, administrador, portador da Carteira de Identidade RG n.º 5.635.466-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 666.708.708-25; e SIDNEI NUNES, brasileiro, casado, administrador de empresas,  portador da Cédula de Identidade RG nº 11.581.938-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.355.928-37, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório  na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar – São Paulo – SP, CEP 01455-070. O Sr.Aparecido Carlos Correia Galdino exercerá também as funções de Diretor de Relações com Investidores, nos termos da legislação vigente.
 
(4) PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE AUDITORES INDEPENDENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2014
Foi aprovada, nos termos do inciso IX do Artigo 142 da Lei 6.404/76, a nomeação da sociedade denominada KPMG Auditores Independentes para a condução dos trabalhos de auditoria independente da Companhia para o exercício de 2014.
 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecidaa palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião de 25 de março de 2014.
 
 
ASSINATURAS: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente / Fernando Magalhães Portella - Secretário
 
 
CONSELHEIROS:
 
CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI        
CARLOS JEREISSATI
LUIZ RODRIGUES CORVO
FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
CASSIO CASSEB LIMA
PEDRO JEREISSATI
RICARDO MALAVAZI MARTINS
ROSSANO MARANHÃO PINTO
JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO
MARCELO DE SOUZA MUNIZ
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