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Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº. 60.543.816/0001-93
NIRE nº. 35.300.027.248
Companhia Aberta


Aviso aos Acionistas



Comunicamos aos Acionistas que se encontram à disposição, na sede social da Companhia, os documentos a que se refere o art. 133, da Lei 6404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2008. São Paulo, 30 de março de 2008. Presidente do Conselho de Administração.

Edital de Convocação
Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária


Ficam os senhores acionistas convocados a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no dia 29 de abril de 2009, às 9 horas, na sede da Companhia, sito na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 920 – 16º andar – São Paulo - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

EM AGO

1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2008;

2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/08; e

3) Eleição dos Membros do Conselho de Administração e dos Membros do Conselho Fiscal e, quanto a estes últimos dos respectivos suplentes, bem como fixação da remuneração dos administradores.

EM AGE

1) Deliberar sobre a proposta de aumento do número máximo de Diretores da Companhia de 4 para 5 membros, com a conseqüente adaptação do Artigo 12 do Estatuto Social para que passe a figurar com a seguinte nova redação: “ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO: A Administração da sociedade será exercida: a) por um Conselho de Administração composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez) membros, pessoas físicas, acionistas, residentes no
país e b) por uma Diretoria integrada por, no mínimo, 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, pessoas físicas, acionistas ou não, residentes no país, com as seguintes denominações: um Diretor Presidente e até 4 (quatro) Diretores Gerentes.”

Instruções Gerais:

1) O acionista que desejar ser representado por procurador deverá apresentar o respectivo mandato, com poderes especiais;

2) Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA que desejarem participar da assembléia deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente; e

3) Nos termos do quanto disposto nas Instruções 282/98 e 165/91 da Comissão de Valores Mobiliários, o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).


São Paulo, 30 de março de 2009.


Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Presidente do Conselho de Administração
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