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Reunião da Administração - Conselho de Administração

LA FONTE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248
Companhia Aberta


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2008



DATA, HORA E LOCAL 10 de abril de 2008, às 15 horas, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, n.º 920, 16º. andar, São Paulo/SP.

QUORUMPresentes os conselheiros abaixo assinados. Esteve à disposição o representante da empresa de auditoria PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Sr. José Leonardo Pereira de Souza Costa.

MESA DIRIGENTE:

Presidente : Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Secretário : Sr. Sergio Bernstein

CONVOCAÇÃORealizada através de correspondência registrada encaminhada em 31/03/2008, bem como através de facsímile encaminhado na mesma data.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2007, BEM COMO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.

Foram apresentados alguns dados da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A, relacionados ao segmento de shopping centers, bem como registradas considerações a respeito da Tele Norte Leste (Oi). Após a apreciação do Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade dos presentes, emitir o seguinte parecer: “O Conselho de Administração da La Fonte Participações S.A. examinou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e, com base nos Pareceres dos Auditores Independentes PriceWaterhouseCoopers e do Conselho Fiscal da Companhia, é da opinião de que a documentação supra mencionada reflete adequadamente a situação patrimonial e a posição econômico financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2007 e portanto, recomenda sua aprovação na Assembléia Geral Ordinária dos acionistas”. Adicionalmente foi proposta a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2007, no valor de R$ 344.472.265,57 (trezentos e quarenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos, e da reserva de reavaliação realizada, no valor de R$ 601.950,51 (seiscentos e um mil, novecentos e cinqüenta reais e cinqüenta e um centavos): a) R$ 17.223.613,28 (dezessete milhões, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e treze reais e vinte e oito centavos), para a constituição da reserva legal; b) R$ 15.013.586,11 (quinze milhões, treze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e onze centavos), para dividendos; c) R$ 312.837.016,69 (trezentos e doze milhões, oitocentos e trinta e sete mil, dezesseis reais e sessenta e nove centavos), para reserva de retenção de lucros, sendo: R$ 120.192.874,81 (cento e vinte milhões, cento e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), para reserva de lucros a realizar e R$ 192.644.141,88 (cento e noventa e dois milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), para retenção de lucros.

2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO

a) Nos termos do inciso (iv) do artigo 142 da Lei 6404/76, os Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a realização, oportunamente e nos prazos legais, da convocação para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

b) Foi aprovada, nos termos do inciso IX do Artigo 142 da Lei 6404/76, a nomeação da sociedade denominada “PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes” como sendo aquela responsável pela prestação dos serviços de auditoria independente da Companhia para o exercício de 2008.

ENCERRAMENTO:Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.

ASSINATURAS:Carlos Francisco Ribeiro Jereissati Sergio Bernstein
                                            Presidente Secretário

CONSELHEIROS:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI BALDOMERO BARBARÁ NETO
LUIZ RODRIGUES CORVO SERGIO BERNSTEIN
JOSÉ MARIA DE CESARINO HENRIQUES SOARES
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