LA FONTE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93- NIRE n.º 35.300.027.248
COMPANHIA ABERTA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2005
DATA, HORA E LOCAL:16 de maio de 2005 às 10 horas., na Avenida Doutor Chucri Zaidan, n.º 920, 16º. andar, São Paulo/SP.
QUORUM:Presente a totalidade dos senhores Conselheiros.
MESA Presidente : Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Secretário : Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino – “ad hoc”
CONVOCAÇÃO:Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos senhores conselheiros.
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES
ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA.
Foram reeleitos, por unanimidade, os seguintes membros da Diretoria, com mandato de um ano, a contar desta data: como Diretor - Presidente: CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI, brasileiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.969.275-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 000.365.013-87 e, como Diretores - Gerentes: SERGIO BERNSTEIN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n.º 5.850.726- SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 007.296.208-91; APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO, brasileiro, viúvo, administrador, portador da Carteira de Identidade RG n.º 5.635.466-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 666.708.708-25 e, CARLOS JEREISSATI, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG n.º 16.226.643-1, inscrito no CPF sob n.º 146.626.458-67, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Av. Dr. Chucri Zaidan, n.º 920, 16º andar. O Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino exercerá também as funções de Diretor de Relações com Investidores, nos termos da legislação vigente.
ENCERRAMENTO:Nada mais havendo a tratar e, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.
ASSINATURAS: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Presidente
Aparecido Carlos Correia Galdino
Secretário
CONSELHEIROS:
CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
JEAN JACQUES FAUS
BALDOMERO BARBARÁ NETO
LUIZ RODRIGUES CORVO
SERGIO BERNSTEIN
JOSÉ MARIA DE CESARINO
HENRIQUES SOARES
Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Aparecido Carlos Correia Galdino – Secretário - “ad hoc”