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Reunião da Administração Reunião da Administração - Conselho de Administração

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93 
NIRE n.º 35.300.027.248

 


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2020


 

DATA, HORA E LOCAL: 12 de março de 2020, às 15 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.


QUORUM: Presentes os conselheiros abaixo assinados.


MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati / Secretário: Sr. Pedro Jereissati


CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de correspondência eletrônica.


ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES

(1) APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2020, CONFORME PROPOSTA DA DIRETORIA DA COMPANHIA
Por unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram o orçamento para o exercício social de 2020, conforme apresentado pela Diretoria e disposto no anexo que fica arquivado na sede da Companhia.


(2) APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2019, BEM COMO APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA DIRETORIA PARA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. 
Após a apreciação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade dos presentes, emitir o seguinte parecer: “O Conselho de Administração da Jereissati Participações S.A. examinou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, as Demonstrações do Resultado Abrangente, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, as Demonstrações dos Fluxos de Caixa, as Demonstrações do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e, com base no Parecer da EY Auditores Independentes S.S. e do Conselho Fiscal da Companhia, é da opinião de que a documentação supra mencionada reflete adequadamente a situação patrimonial e a posição econômico financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2019 e portanto, recomenda sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas.” Adicionalmente foi proposta a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2019, no valor de R$ 128.664.457,51 (cento e vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos:  a) R$ 6.432.902,92 (seis milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e dois reais e noventa e dois centavos) para a constituição da reserva legal; b) R$ 35.000.000,30 (trinta e cinco milhões e trinta centavos) para o pagamento de dividendos, sendo que R$ 30.556.288,89 (trinta milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) propõe-se para o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios e R$ 4.443.711,41 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e onze centavos e quarenta e um centavos) propõe-se para pagamento de dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios; c) R$ 87.225.155,26 (oitenta e sete milhões, duzentos e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos) para reserva estatutária de investimentos; e d) R$ 6.399,03 (seis mil, trezentos e noventa e nove reais e três centavos) para absorção de prejuízos acumulados. Os senhores conselheiros aprovaram a proposta para remuneração global da administração para 2020, a ser levada à assembleia geral ordinária, conforme planilha apresentada e que fica arquivada na sede da Companhia.


(3) CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do item (d) do artigo 22 do Estatuto Social, por unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram a realização em 23/04/2020.

    
(4) PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE AUDITORES INDEPENDENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2020
Foi aprovada, nos termos do inciso IX do Artigo 142 da Lei 6.404/76, a nomeação da sociedade denominada EY Auditores Independentes S.S. para a condução dos trabalhos de auditoria independente da Companhia para o exercício de 2020.

    
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião de 12 de março de 2020.
    
        
ASSINATURAS: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente / Pedro Jereissati - Secretário


 
CONSELHEIROS:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
LUIZ RODRIGUES CORVO
FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
PEDRO JEREISSATI
JOSÉ REINALDO MAGALHÃES

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