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Reunião da Administração - Conselho de Administração


JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2011


DATA, HORA E LOCAL: 31 de maio de 2011, às 16 horas, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, n.º 920, 16º. andar, São Paulo/SP.


QUORUM: Presentes os conselheiros abaixo assinados.


MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati / Secretário: Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino – “ad hoc”


CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de e-mail encaminhado em  20/05/2011.


ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES 


(1) APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2010, BEM COMO APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA DIRETORIA PARA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Foram apresentados alguns dados da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A relacionados ao segmento de shopping centers, bem como registradas considerações a respeito da Telemar. Após a apreciação do Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade dos presentes, emitir o seguinte parecer: “O Conselho de Administração da Jereissati Participações S.A examinou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, as Demonstrações do Resultado Abrangente, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa e DVA, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e, com base nos Pareceres dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu e do Conselho Fiscal da Companhia, é da opinião de que a documentação supra mencionada reflete adequadamente a situação patrimonial e a posição econômico financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2010 e portanto, recomenda sua aprovação na Assembléia Geral Ordinária dos acionistas.” Adicionalmente foi proposta a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2010, no valor de R$ 6.166.749,77:  a) R$ 308.337,49, para a constituição da reserva legal; b)R$ 2.343.364,91 para distribuição de dividendos; c) R$ 3.515.047,37 para constituição da reserva de investimentos; d) Distribuição de dividendos no montante de R$ 8.095.592,39 à conta de lucros realizados de exercícios anteriores.


(2) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA
Foram eleitos, por unanimidade de votos, os seguintes membros da Diretoria, com mandato de um ano a contar da presente data: como Diretor - Presidente: FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 10.377.977 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 748.442.108-15 e, como Diretores - Gerentes: PEDRO JEREISSATI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade nº 16.226.645-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 273.475.308-14; ERIKA JEREISSATI ZULLO, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 16.226.664-3 SSP/SP, inscrita no CPF sob n.º 135.520.678-25;  APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO, brasileiro, viúvo, administrador, portador da Carteira de Identidade RG n.º 5.635.466-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 666.708.708-25; e SIDNEI NUNES, brasileiro, casado, administrador de empresas,  portador da Cédula de Identidade RG nº 11.581.938-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.355.928-37, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório  na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar – São Paulo – SP, CEP 01455-070. O Sr.  Aparecido Carlos Correia Galdino exercerá também as funções de Diretor de Relações com Investidores, nos termos da legislação vigente.


(3) PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE AUDITORES INDEPENDENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2011
Foi aprovada, nos termos do inciso IX do Artigo 142 da Lei 6404/76, a nomeação da sociedade denominada Deloitte Touche Thomatsu como sendo aquela responsável pela prestação dos serviços de auditoria independente da Companhia para o próximo exercício.


ENCERRAMENTO:
 Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes. São Paulo, 31 de maio de 2011. 
 
    

ASSINATURAS: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente / Aparecido Carlos Correia Galdino - Secretário

  

CONSELHEIROS: CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI, CARLOS JEREISSATI, JEAN JACQUES FAUST, BALDOMERO BARBARÁ NETO, SERGIO BERNSTEIN, JOSÉ MARIA DE CESARINO HENRIQUES SOARES, JOSÉ CARLOS DE BRITO E CUNHA, PEDRO JEREISSATI e RICARDO MALAVAZI MARTINS 


A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.


Aparecido Carlos Correia Galdino
Secretário

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