• Descrição imagem 01
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº. 60.543.816/0001-93
NIRE nº. 35.300.027.248
Companhia Aberta


Edital de Convocação
Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária


Ficam convidados os senhores acionistas da JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia 27 de abril de 2012, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar – São Paulo - SP, a fim de deliberarem a respeito das matérias constantes da Ordem do Dia citada abaixo.


Em AGO:

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011;

2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011;

3. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a fixação de sua remuneração; e

4.  Aprovação da remuneração global dos administradores.


Em AGE:

1. Deliberar sobre a exclusão da obrigatoriedade da condição de acionista para o exercício da função de conselheiro de administração, conforme alterações introduzidas pela lei 12.431, de 24/06/2011; e

2. Deliberar sobre a proposta de aumentar o número máximo de membros do Conselho Fiscal de 03 (três) para 05 (cinco) conselheiros efetivos e suplentes.


INFORMAÇÕES GERAIS:

1. O acionista que desejar ser representado por procurador deverá apresentar o respectivo mandato, com poderes especiais.


2. Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA que desejarem participar dessas assembléias deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária emitido pelo órgão competente.


3. Nos termos do artigo 11 da Instrução 481 da Comissão de Valores Mobiliários, a cópia do estatuto social contendo, em destaque, as alterações propostas será disponibilizada via IPE.


4. Nos termos do quanto disposto nas Instruções 282/98 e 165/91 da Comissão de Valores Mobiliários, o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).


São Paulo, 09 de abril de 2012


Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Presidente do Conselho de Administração


Publicações em 09, 10 e 11/04/2012 no Brasil Econômico
Publicações em 10, 11 e 12 /04/2012 no DOESP

busca Lupa
Alertas RI Receba alertas e fique por dentro dos eventos: