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Reunião da Administração - Conselho de Administração

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248

 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 4 DE FEVEREIRO DE 2014

 

 

DATA, HORA E LOCAL: 4 de fevereiro de 2014, às 17:00 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo

 

QUORUM: Presente a totalidade dos Senhores Conselheiros

 

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati / Secretário: Sr. Pedro Jereissati – “ad hoc”

 

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos Senhores Conselheiros.

 

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

 

1. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA RECONSIDERAR AS DELIBERAÇÕES TOMADAS NAS ASSEMBLEIAS DE 27 DE DEZEMBRO 2013 QUE DERAM ENSEJO AO DIREITO DE RETIRADA

 

Os Conselheiros de Administração iniciaram os trabalhos discutindo sobre a reorganização societária aprovada pelas assembleia geral extraordinária e na assembleia especial da Companhia realizadas em 27 de dezembro de 2013, com o objetivo de elevar a Companhia a níveis diferenciados e regras mais rígidas de governança corporativa e de divulgação e transparência de informações. Tal reorganização compreende, dentre outro, (i) a incorporação da JP Participações S.A. (“JPP”) pela Companhia; (ii) a conversão da totalidade de ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial de emissão da Companhia; (iii) a adoção pela Companhia das mais elevadas práticas de governança corporativa, incluindo a adoção de um Estatuto Social nos moldes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”); (iv) a listagem da Companhia no segmento Bovespa Mais do BM&FBOVESPA, em caráter transitório; (v) a listagem da Companhia no segmento Novo Mercado da BM&FBOVESPA (“Reorganização Societária”); e, ainda, sobre a redução do dividendoobrigatório da Companhia para 25% do lucro líquido ajustado. Contudo, após o exame do resultado da apuração do direito de retirada pelos acionistas da Companhia com relação à (i) conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Jereissati Participações em ações ordinárias de sua emissão (“Conversão de Ações”) e (ii) alteração do percentual do dividendo obrigatório para 25% do lucro líquido ajustado, os Senhores Conselheiros presentes debateram o assunto e, tendo em vista os impactos que o pagamento do eventual reembolso traria às finanças da Companhia,deliberaram, por unanimidade, aprovar (1) a proposta de reconsideração das deliberações da assembleia geral de 27 de dezembro de 2013, notadamente àquelas que geram aos acionistas dissidentes direito de recesso.

 

2. NÃO CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DAS DEMAIS DELIBERAÇÕES COMPREENDIDAS NA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA COMPANHIA

 

Tendo em vista quea implementação de cada uma das etapas da Reorganização Societáriaé condicionada à aprovação dasdemais etapas,os membros do Conselho de Administração consignam que, caso aprovada a proposta de reconsideração da Conversão de Ações e de redução do dividendo obrigatório, as demais etapas da Reorganização Societária não terão eficácia, de modo que o Estatuto Social da Companhia permanecerá vigendo na forma aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 1º de julho de 2011.

 

3. AUTORIZAR A DIRETORIA DA COMPANHIA A TOMAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS À IMPLEMENTAÇÃO DAS MATÉRIAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO.


 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.

 

ASSINATURAS: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente / Pedro Jereissati - Secretário

 

CONSELHEIROS:
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Carlos Jereissati
Pedro Jereissati
Luiz Rodrigues Corvo
Fernando Magalhães Portella
Cassio Casseb Lima
Ricardo Malavazi Martins
Rossano Maranhão Pinto
Joaquim Francisco de Castro Neto
Marcelo de Souza Muniz

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