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Central de Downloads Reunião da Administração - Conselho Fiscal

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE FISCAL

REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2017


DATA, HORA E LOCAL: 15 de dezembro de 2017, às 16 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.


QUORUM: Presente a totalidade dos Senhores Conselheiros.


MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Jorge Moyses Dib Filho / Secretário: Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino


CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos Senhores Conselheiros. 


ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES    


O Presidente do Conselho Fiscal junto aos demais membros do Conselho Fiscal da Companhia, iniciaram os trabalhos discutindo sobre os termos e condições do conjunto de medidas a ser submetido à Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Especial dos acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme o caso, com os objetivos de promover (i) a unificação das ações de emissão da Companhia em apenas uma espécie e classe, resultando em potencial aumento de liquidez e geração de valor aos seus acionistas; e (ii) a adoção, pela Companhia, de práticas mais elevadas de governança corporativa e de regras mais rígidas de divulgação e transparência de informações. Os membros do Conselho Fiscal discutiram o detalhamento das condições propostas para a operação, tendo sido ressaltado que a GJ Investimentos e Participações S.A. e Caixa Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, signatárias do Acordo de Acionistas da Companhia, exercerão o voto na Assembleia Especial de acordo com o voto da maioria dos demais acionistas detentores de ações preferenciais presentes à Assembleia Especial, para fins de assegurar o quórum legal de deliberação previsto na Lei nº 6.404/76. Após o exame dos materiais submetidos aos Conselheiros e o debate das condições propostas, os Srs. Conselheiros presentes deliberaram, por  unanimidade:

1.1.     opinar favoravelmente à proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de sua emissão, na proporção de 0,9 (zero vírgula nove) ação ordinária por cada ação preferencial, a ser submetida à assembleia geral de acionistas e à assembleia especial de titulares de ações preferenciais da Companhia (“Conversão de Ações”), considerando que a relação de conversão de 0,9 (zero vírgula nove) ação ordinária por cada ação preferencial é proposta tendo em vista que a mesma corresponde à relação entre os preços médios ponderados por volume (VWAP) das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia nos 150 (cento e cinquenta) pregões anteriores à presente data, considerando-se apenas, desses esses pregões, aqueles em que a MLFT3 foi negociada;

1.2.    ainda no contexto das medidas propostas, opinar favoravelmente à proposta de alteração do dividendo obrigatório assegurado aos acionistas da Companhia, que passará a ser de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado do exercício; e

1.3.    opinar favoravelmente às alterações ao capital social da Companhia decorrentes das deliberações acima, tal como refletidas na proposta de Estatuto Social a ser submetido à Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Companhia.

1.4.    designar o Conselheiro Jorge Moyses Dib Filho para representar o Conselho Fiscal na reunião do Conselho de Administração e nas Assembleis Gerais que deliberarem sobre as matérias acima.


ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.


ASSINATURAS: Jorge Moyses Dib Filho - Presidente / Aparecido Carlos Correia Galdino - Secretário


CONSELHEIROS:
JORGE MOYSES DIB FILHO
ROBERTO SCRIPILLITI
FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR
JOSÉ GILBERTO JALORETTO

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