DATA, HORA E LOCAL: 27 de abril de 2006, às 9 horas e 30 minutos, na sede social,  na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 2232, 9º. andar – Parte, São Paulo/SP.

QUORUM: Presentes acionistas conforme registro no livro de presença de acionistas, bem como o representante legal da empresa de auditoria independente a PricewaterhouseCoopers, e o Sr. Antonio Roberto Catalano, representante do Conselho Fiscal da Companhia.

MESA:

Presidente : Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino
Secretário : Sr. Sidnei Nunes

CONVOCAÇÃO:Realizada através da publicação de anúncios na Gazeta Mercantil e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2006.

PUBLICAÇÕES: Publicações a que se refere o artigo 133, da Lei 6404/76 veiculadas nos dias  25, 28 e 29 de março de 2006 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e nos dias 27, 28 e 29 de março de 2006, na Gazeta Mercantil. Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil nos dias 11,12 e 13 de abril de 2006 e Demonstrações Financeiras publicadas na Gazeta Mercantil e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 19 de abril de 2006.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2005.

Prestados todos os esclarecimentos solicitados e, apresentado o parecer do Conselho Fiscal, foi aprovado, abstendo-se de votar os legalmente impedidos,  por unanimidade dos presentes, sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2005 e publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil na data de 19 de abril de 2006.

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