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Reunião da Administração - Conselho de Administração

LA FONTE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADAEM 19 DE ABRIL DE 2007



DATA, HORA E LOCAL 19 de abril de 2007, às 15 horas, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, n.º 920, 16º. andar, São Paulo/SP.

QUORUMPresentes os conselheiros abaixo assinados.Presente o representante da PriceWaterhouseCoopers.

MESA DIRIGENTE

Presidente : Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Secretário : Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino – “ad hoc”

CONVOCAÇÃO Realizada por meio de correspondência encaminhada via fax em 03/04/2007 e via correio em 04/04/2007.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2006, BEM COMO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Foram apresentados alguns dados da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A, relacionados ao segmento de shopping centers, bem como registradas considerações a respeito da Tele Norte Leste. Após a apreciação do Relatório Anual da Administração e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade dos presentes, emitir o seguinte parecer:

“O Conselho de Administração da La Fonte Participações S.A examinou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e, com base nos Pareceres dos Auditores Independentes PriceWaterhouseCoopers e do Conselho Fiscal da Companhia, é da opinião de que a documentação supra mencionada reflete adequadamente a situação patrimonial e a posição econômico financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2006 e portanto, recomenda sua aprovação na Assembléia Geral Ordinária dos acionistas.” Adicionalmente foi proposta a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2006, no valor de R$ 47.940.026,46: (a) absorção do saldo de prejuízos acumulados, no montante de R$ 844.857,20; (b) R$2.397.001,32, para a constituição da reserva legal; (c) R$ 13.910.108,52, para distribuição de dividendos; (d) R$ 30.788.059, para a reserva de retenção de lucros.

Do valor destinado à distribuição de dividendos, será descontado o valor de R$ 3.205.215,31, relativos aos dividendos já antecipados.

2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO a) Foi aprovada, nos termos do inciso IX do Artigo 142 da Lei 6404/76, a nomeação da sociedade denominada “PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes” como sendo aquela responsável pela prestação dos serviços de auditoria independente da Companhia para o próximo exercício. b) Foi informado que será levada à aprovação da Assembléia Geral Ordinária a proposta de alteração do jornal em que se realizam as publicações legais de Valor Econômico para Gazeta Mercantil.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes. São Paulo, 19 de abril de 2007.

ASSINATURAS :

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

Presidente

Aparecido Carlos Correia Galdino
Secretário

CONSELHEIROS:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
BALDOMERO BARBARÁ NETO
SERGIO BERNSTEIN
LUIZ RODRIGUES CORVO
JOSÉ MARIA DE CESARINO HENRIQUES SOARES
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