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Reunião da Administração - Conselho de Administração

LA FONTE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
 NIRE n.º 35.300.027.248

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2004


DATA, HORA E LOCAL    30 de setembro de 2004 às 14:30 hs., na Avenida Doutor Chucri Zaidan, n.º 920, 16º. andar, São Paulo/SP.

QUORUM    Presente a totalidade dos senhores Conselheiros.

MESA    Presidente : Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
               Secretário : Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino – “ad hoc”

CONVOCAÇÃO    Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos senhores conselheiros.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES    
ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA.

Foram reeleitos, por unanimidade, os seguintes membros da Diretoria, com mandato de um ano, a contar desta data: como Diretor - Presidente: CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI, brasileiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.969.275-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 000.365.013-87 e, como Diretores - Gerentes: SERGIO BERNSTEIN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n.º  5.850.726- SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 007.296.208-91; APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG n.º 5.635.466-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 666.708.708-25 e, CARLOS JEREISSATI, brasileiro, solteiro,  administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG n.º 16.226.643-1, inscrito no CPF sob n.º 146.626.458-67, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Av. Dr. Chucri Zaidan, n.º 920, 16º andar. O Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino exercerá também as funções de Diretor de Relações com o Mercado, nos termos da legislação vigente.
    
ENCERRAMENTO:    Nada mais havendo a tratar e, franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.    
                    
ASSINATURAS:    Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
                                                Presidente           

                                 Aparecido Carlos Correia Galdino
                                                Secretário

CONSELHEIROS:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI                                              
JEAN JACQUES FAUST                                     
BALDOMERO BARBARÁ NETO
LUIZ GONZAGA DE MELLO BELLUZZO                                   
LUIZ RODRIGUES CORVO
SERGIO BERNSTEIN                  
JOSÉ MARIA DE CESARINO HENRIQUES SOARES

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.


Aparecido Carlos Correia Galdino - Secretário
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