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Assembleias Ata da Assembleia Geral Ordinária

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº. 60.543.816/0001-93
NIRE Nº. 35.300.027.248
 
 
 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015
 
 
 
 
DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2015, às 14 horas e 30 minutos, na sede social, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.
 
 
PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 90,25% do capital votante, 82,25% das ações preferenciais sem direito a voto, e 85,47% do capital social total da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de acionistas. Presentes, outrossim, os Srs. Rodrigo de Mattos Lia, representante do auditor independente da Companhia, a KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, Jorge Moyses Dib Filho, representante do Conselho Fiscal da Companhia e Sidnei Nunes, membro da administração da Companhia, que se colocaram à disposição dos acionistas da Companhia para esclarecimentos a respeito das matérias objeto da Assembleia.
 
 
MESA: Presidente: Sr. Sidnei Nunes / Secretário: Sra. Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa
 
 
CONVOCAÇÕES: Realizadas por meio da publicação de edital de convocação nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 10, 11 e 14 de abril de 2015, nas páginas 54, 27 e 62, respectivamente, e no Brasil Econômico nos dias 10-11-12, 13 e 14 de abril de 2015, nas páginas 16, 15 e 23, respectivamente.
 
 
PUBLICAÇÕES: Aviso aos acionistas publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Brasil Econômico nos dias 31 de março, 1º e 02 de abril de 2015. As demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2014, bem como os demais documentos a que se refere o art. 133 da Lei das S.A. foram publicados no dia 14 de abril de 2015, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no dia 13 de abril de 2015 no Jornal Brasil Econômico e disponibilizados aos acionistas, na sede da Companhia e no site da CVM, em 30 de março de 2015, juntamente com os demais documentos e informações relativos à Ordem do Dia, em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e com as normas da CVM aplicáveis. Foi dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei 6.404/76.
 
 
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Por proposta do Presidente da Mesa, os acionistas presentes aprovaram a lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 da Lei das S.A.
 
 
1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2014.
 
De posse do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer da KPMG Auditores, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, o Senhor Presidente submeteu os documentos à análise e discussão dos presentes, registrando a existência de parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia. Após a análise, foram aprovados por unanimidade dos votos válidos, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, conforme aprovados na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 30 de março de 2015.
 
 
2) DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2014 E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS.
 
Por unanimidade dos votos válidos, foi consignada a apuração de prejuízo no exercício findo em 31 de dezembro de 2014, no montante de R$ 172.708.400,79 (cento e setenta e dois milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos reais e setenta e nove centavos), sendo sua absorção integral, no montante de R$ 148.792.936,77 (cento e quarenta e oito milhões, setecentos e noventa e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos) pela reserva de lucros a realizar, e no montante de R$ 23.915.464,02 (vinte e três milhões, novecentos e quinze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) pela reserva especial de dividendos.
 
 
3) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Foi aprovada por unanimidade dos votos válidos, a eleição, dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a assembleia geral ordinária a realizar-se em 2017: como Presidente: CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na  Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.969.275 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 000.365.013-87; como Primeiro Vice-Presidente: CARLOS JEREISSATI, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,  portador da cédula de identidade RG nº. 16.226.643-1 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 146.626.458-67, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar; e os senhores PEDRO JEREISSATI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 16.226.645-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 273.475.308-14, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar; LUIZ RODRIGUES CORVO, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.685.292-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 026.173.908-53, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Lorena, 1041, apto. 23; FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n. 10.377.977 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 748.442.108-15, residente e domiciliado na capital do estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar; CASSIO CASSEB LIMA, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 7666225 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 008.377.188-30, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Morro Verde, 106; RICARDO MALAVAZI MARTINS, brasileiro, divorciado, economista, portador do RG 9.139.269-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 082.620.858-41, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Barão de Jaguaripe, 328, 5º andar; ROSSANO MARANHÃO PINTO, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n. 318879 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o n. 151.467.401-78, residente e domiciliado na cidade de Brasília, no Distrito Federal, na SBS Quadra 1, Bloco C, loja 32 – Edifício sede 3 – 21º andar; ARLINDO MAGNO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, pensionista, portador da cédula de identidade RG n. 8.133.796-66 SSP RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 281.761.977-34, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo e Franco, n. 54 apt. 302; e JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n. 3343795-6 e inscrito no CPF/MF sob o n. 026.491.797-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Oscar Freire, 74, apto. 11.
 
 
4) INSTALAÇÃO DO CONSELHO FISCAL, ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E DOS RESPECTIVOS SUPLENTES, BEM COMO FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO 
 
Foi aprovada por unanimidade dos votos válidos dos seguintes membros para o Conselho Fiscal, com mandato de um ano, ou seja, até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2016: como membros efetivos:  JORGE MOYSES DIB FILHO, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.482.938-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 497.214.108-53, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar; FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n. 809.138 SSP/CE e inscrito no CPF sob o n. 170.810.253-15, residente e domiciliado na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, na Rua Ceará, n. 121, ap. 204; e CÉLIA MARIA XAVIER LARICHIA, brasileira, casada, administradora, portadora do RG n. 036857613  DETRAN RJ e inscrita no CPF/MF sob o n. 404.322.897-04, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,  com endereço na Rua Ataulpho Coutinho, 200 – Quadra das Ilhas, Bl 1, ap. 403.  Foram eleitos como suplentes, respeitada a ordem de eleição acima: SERGIO BERNSTEIN, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.850.726 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 007.296.209-91, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar; ANTONIO ADRIANO FARINHA DE CAMPOS, português, divorciado, economista, portador do RG. 5067988-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 643.055.388-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar; NEANDER TEIXEIRA MENDONÇA, brasileiro, casado, bancário, RG nº M888764 SSP/MG e inscrito no CPF/MF nº 790.006.818/04, residente e domiciliado na Rua Dr. Alipio Goulart, 25, Belo Horizonte, Minas Gerais. Eleitos, ainda, em eleição em separado, nos termos do art. 161, §4º, alínea “a” da Lei das S.A., (i) pelos acionistas titulares de ações preferenciais, como efetivo, o Sr. CRISTIANO ERNESTO BURMEISTER, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG n. 3584868-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 568.995.138-20, com endereço na Rua Jaime Cortesso, n. 144, CEP 04720-050, São Paulo/SP e, como seu respectivo suplente, o Sr. DONALD WARD MCDARBY JR, norte americano, casado, administrador de empresas, portador do RNE W372691-P e inscrito no CPF/MF sob o n. 109.941.868-91, residente e domiciliado na cidade São Paulo, na Rua São Paulo Antigo, 500 ap. 13 – Torre A; e (ii) pelos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, como efetivo, o Sr. ROBERTO SCRIPILLITI, brasileiro, casado, economista, RG. 3.238.065 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 046.367.088-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Paes de Araújo, 29 – 16º andar – conj. 161, e como sua respectiva suplente, a Sra. MARIA FRANCISCA THEREZA FIUSA, brasileira, advogada, divorciada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.747.668 e inscrita no CPF/MF sob nº 007.102.888-91, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manuel, 600, apto. 73. Não foi registrada indicação por qualquer dos acionistas presentes de outros candidatos. O Presidente registrou o recebimento do currículo dos conselheiros ora eleitos e demais documentos pertinentes. Foi declarado durante as votações que nenhum dos eleitos incorre em impedimentos ou restrições legais para investidura no cargo. Foi aprovada, outrossim, por unanimidade dos votos válidos, a remuneração anual global do Conselho Fiscal no valor de R$ 273.715,00 (duzentos e setenta e três mil, setecentos e quinze reais). 
 
 
5) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES
 
Após os esclarecimentos necessários, foram aprovadas, por unanimidade dos votos válidos, as seguintes remunerações globais anuais para a administração da Companhia: R$ 907.200,00 (novecentos e sete mil e duzentos reais) para o Conselho de Administração e R$ 3.850.870,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta reais) para a Diretoria. 
 
 
ALTERAÇÃO DO JORNAL DE GRANDE CIRULAÇÃO
 
Nos termos do artigo 289, parágrafo 3º da Lei 6404/76, foi comunicada aos acionistas da Companhia a alteração do jornal de grande circulação utilizado para publicação dos atos da Companhia, que passa a ser a partir desta data, o jornal “O ESTADO DE SÃO PAULO”.
 
 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes. 
 
 
 
São Paulo, 30 de abril de 2015. 
 
 
 
SIDNEI NUNES - Presidente / FLÁVIA MARIA ARAÚJO DINI BRAIA ROSA - Secretária
 
 
ACIONISTAS:
Sociedade Fiduciária Brasileira – Serviços, Negócios e Participações S.A.
JP Sul Participações e Representações Comerciais S.A.
Itatinga Sociedade Comercial Industrial e Agrícola S.A.
Southmall Holding Ltda. 
Cesena SP Participações S.A.
Grande Moinho Cearense S.A. - (p.p Flavia Maria Araújo Dini Braia Rosa e Tarsila Rogiero Durão)
Caixa de Previdência dos Funcionários do Branco do Brasil – Previ - (p.p. Vinicius Nascimento Neves)
Fundação Atlântico de Seguridade Social - (p.p. Carlos Costa da Silveira)
Fundo Fator Sinergia - (p.p. Guilherme Bannwart Elias)
MCR Principal Fundo de Investimentos em Ações - (p.p. Marcelo Cheyne Rocha)
Gilson Pereira de Andrade Lima
busca Lupa
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