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Reunião da Administração - Conselho de Administração

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2011


DATA, HORA E LOCAL: 01 de julho de 2011, às 10 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.

QUORUM: Presentes os conselheiros abaixo assinados.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati; Secretário: Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino – “ad hoc”

CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes, foi aprovada, nos termos do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 204 da Lei 6.404/76, a distribuição de dividendos intermediários à conta de reserva e lucros existentes, no valor de R$140.000.219,11 (cento e quarenta milhões, duzentos e dezenove reais e onze centavos), ou seja, R$ 0,146170 por ação. Referidos dividendos terão como base de cálculo a posição acionária da Companhia ao final do dia 1 de julho de 2011, sendo que, a partir de 4 de julho de 2011, as ações da Companhia serão negociadas “ex” dividendos. Os dividendos deverão ser pagos em até 60 (sessenta dias) contados da data desta reunião.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.

ASSINATURAS: MESA: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, Presidente da Mesa; Aparecido Carlos Correia Galdino, Secretário da Mesa; CONSELHEIROS: CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI; CARLOS JEREISSATI; BALDOMERO BARBARÁ NETO; SERGIO BERNSTEIN; JOSÉ MARIA DE CESARINO HENRIQUES SOARES; JOSÉ CARLOS DE BRITO E CUNHA; PEDRO JEREISSATI; RICARDO MALAVAZI MARTINS.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.


Aparecido Carlos Correia Galdino
Secretário

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