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Assembleias Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº. 60.543.816/0001-93
NIRE nº. 35.300.027.248
Companhia Aberta
Capital Autorizado
 
 
Edital de Convocação 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
 
 
Ficam convidados os senhores acionistas da JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no dia 27 de abril de 2016, às 11 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar – São Paulo - SP, a fim de deliberarem a respeito das matérias constantes da Ordem do Dia citada abaixo.
 
EM AGO
 
1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; 
 
2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; 
 
3. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a fixação de sua remuneração; e
 
4. Aprovação da remuneração global dos administradores.
 
EM AGE
 
1. Deliberar sobre o grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 10 (dez) ações ordinárias para 1 (uma) ação ordinária, e na proporção de 10 (dez) ações preferenciais para 1 (uma) ação preferencial, sem modificação do valor do capital social, conforme proposta da administração da Companhia;
 
2. Deliberar sobre a alteração do art. 5º, do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo número de ações da Companhia em decorrência do grupamento das ações, conforme proposta da administração da Companhia; e
 
3. Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à operacionalização e efetivação do grupamento das ações de emissão da Companhia.
 
INFORMAÇÕES GERAIS:
 
1. A Companhia informa a seus acionistas que os seguintes documentos serão publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “O Estado de São Paulo”: (i) relatório anual da administração; (ii) demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2015; e (iii) parecer dos auditores independentes. Adicionalmente, a Companhia comunica que em atendimento ao artigo 9º da Instrução CVM 481/2009, encontram-se disponíveis nos sites da BM&FBOVESPA e CVM os documentos a que se refere o citado artigo.
 
2. A Companhia informa ainda que de forma voluntária e nos termos da Instrução CVM 561, de 07/04/2015 aderiu ao voto a distância em assembleias e o boletim de voto já está à disposição dos senhores acionistas no site da Companhia. 
 
3. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, ou via boletim de voto à distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam no boletim. 
 
4. Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA que desejarem participar dessa assembleia deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária emitido pelo órgão competente.
 
 
São Paulo, 24 de março de 2016.
 
 
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Presidente do Conselho de Administração
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