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Reunião da Administração - Conselho de Administração

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248
       
 


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2013

 




DATA, HORA E LOCAL 19 de março de 2013, às 15 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.


QUORUM Presentes os conselheiros abaixo assinados.


MESA DIRIGENTE Presidente: Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati / Secretário: Sr. Fernando Magalhães Portella


CONVOCAÇÃO Realizada por meio de correspondência eletrônica.


ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES 

(1) APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2013, CONFORME PROPOSTA DA DIRETORIA DA COMPANHIA

Por unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram o orçamento para o exercício social de 2013, conforme apresentado pela Diretoria e disposto no Anexo I.


(2) APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012, BEM COMO APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA DIRETORIA PARA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.
 

Foram apresentados alguns dados da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. relacionados ao segmento de shopping centers, bem como registradas considerações a respeito da Oi. Após a apreciaçãodo Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade dos presentes, emitir o seguinte parecer: “O Conselho de Administração da Jereissati Participações S.A. examinou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, as Demonstrações do Resultado Abrangente, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, as Demonstrações dos Fluxos de Caixa,as Demonstrações do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e, com base nos Pareceres da KPMG Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da Companhia, é da opinião de que a documentação supra mencionada reflete adequadamente a situação patrimonial e a posição econômico financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2012 e portanto, recomenda sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas.”Adicionalmente foi proposta a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2012, no valor de R$ 74.217.726,94 (setenta e quatro milhões, duzentos e dezessete mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos):  a) R$ 3.710.886,35 (três milhões, setecentos e dez mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) para a constituição da reserva legal; b) R$ 28.202.736,24 (vinte e oito milhões, duzentos e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) para constituição da reserva de lucros a realizar; e c) R$ 42.304.104,36 (quarenta e dois milhões, trezentos e quatro mil, cento e quatro reais e trinta e seis centavos) para reserva de investimentos. A Companhia propõe que a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios e dividendos adicionais seja no valor de R$95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de reais) à conta de reservas de lucros, já declarados e pagos conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2012.

 

(3)PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE AUDITORES INDEPENDENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013
 

Foi aprovada, nos termos do inciso IX do Artigo 142 da Lei 6.404/76, a nomeação da sociedade denominada KPMG Auditores Independentes para a condução dos trabalhos de auditoria independente da Companhia para o exercício de 2013.

 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião de 19 de março de 2013. 
   
 

ASSINATURAS:  Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente /  Fernando Magalhães Portella - Secretário


CONSELHEIROS:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
CARLOS JEREISSATI
PEDRO JEREISSATI
RICARDO MALAVAZI MARTINS  
LUIZ RODRIGUES CORVO     
FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
CASSIO CASSEB LIMA      
JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO

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