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Reunião da Administração - Conselho de Administração

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE 35.300.027.248
Companhia Aberta


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2012




DATA, HORA E LOCAL 23 de abril de 2012, às 18 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo


QUORUM Presente a totalidade dos Senhores Conselheiros.


MESA DIRIGENTE Presidente: Sr. Fernando Magalhães Portella / Secretário: Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino – “ad hoc”


CONVOCAÇÃO Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos Senhores Conselheiros.


ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES 
APRESENTAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES DA COMPANHIA PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO SOBRE DIVIDENDOS ADICIONAIS

Inicialmente, foram apresentadas para discussão entre os Conselheiros presentes, as atividades da Companhia e os projetos em curso. Os membros do Conselho de Administração presentes, fizeram perguntas, as quais foram respondidas pelos demais.

Em seguida, foi submetida à análise dos Conselheiros, a proposta da administração da Companhia, de distribuição de dividendos adicionais, tendo os membros do Conselho de Administração presentes deliberado, por unanimidade, que seja realizada reunião em 27 de abril de 2012 para  a declaração de distribuição de dividendos adicionais, à conta de reservas, no montante de R$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de reais), podendo ser imputados ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012.


ENCERRAMENTO   Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.
 

ASSINATURA:  Fernando Magalhães Portella        Aparecido Carlos Correia Galdino
                               Presidente                               Secretário “ad hoc”


CONSELHEIROS:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI   

LUIZ RODRIGUES CORVO

BALDOMERO BARBARÁ NETO   

CASSIO CASSEB LIMA  

RICARDO MALAVAZI MARTINS   

JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO

CARLOS JEREISSATI    

ROSSANO MARANHÃO PINTO

PEDRO JEREISSATI    

FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA

DENISE LOPES VIANA


A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.



Aparecido Carlos Correia Galdino
Secretário

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