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Reunião da Administração - Conselho de Administração

LA FONTE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n? 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35300027248

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE  2005


DATA, HORA E LOCAL: 22 de setembro de 2005, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.232 – 9º andar.

PRESENÇAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA:                    Presidente: Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
                                Secretário:  Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino

CONVOCAÇÃO:    Dispensada a convocação, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração

ORDEM DO DIA:    Deliberar sobre: (i) ratificação das deliberações tomadas nas reuniões do conselho de administração realizadas em 28 de julho e 31 de agosto de 2005, a respeito da oferta pública primária de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia (a "Oferta"), para, em cumprimento ao disposto no artigo 30 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, dispor sobre o tratamento a ser dado no caso de não haver distribuição total das ações conforme previsto para a Oferta; e (ii) ratificação, confirmação e aprovação de todos os atos já praticados pela administração da Companhia, bem como despesas já incorridas, relativas ao aumento de capital e à Oferta.

DELIBERAÇÕES:   Após detida análise da matéria da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade, o seguinte:
(i) ratificar as deliberações tomadas nas reuniões do conselho de administração da companhia de 28 de julho e 31 de agosto de 2005, a respeito da Oferta, para tanto esclarecendo que a Oferta será mantida ainda que não haja distribuição total das ações ordinárias e preferenciais previstas para a Oferta, bem como que não há quantidade mínima de ações a serem subscritas ou montante mínimo de recursos a ser captado.  Caso os recursos captados com a Oferta não sejam suficientes para os fins a que se destinam, a Companhia procurará outros meios para reduzir seu endividamento e o de suas controladas; e
(ii) ratificar, confirmar e aprovar todos os atos já praticados pela administração da Companhia, bem como todas as despesas já incorridas, relativamente à Oferta.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e Secretário da Mesa. São Paulo, 22 de setembro de 2005.

ASSINATURAS:     Carlos Francisco Ribeiro Jereissati – Presidente
                                Aparecido Carlos Correia Galdino - Secretário


CONSELHEIROS:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
JEAN JACQUES FAUST                
BALDOMERO BARBARÁ NETO
LUIZ RODRIGUES CORVO                
SERGIO BERNSTEIN
JOSÉ MARIA DE CESARINO HENRIQUES SOARES

Aparecido Carlos Correia Galdino– Secretário – “ad hoc”

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