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Reunião da Administração - Conselho de Administração

LA FONTE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n? 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35300027248

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE  2005


DATA, HORA E LOCAL:    31 de agosto de 2005, às 12 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.232 – 9º andar.

PRESENÇAS:    A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA:  Presidente: Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
              Secretário: Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino

CONVOCAÇÃO:  Dispensada a convocação, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração

ORDEM DO DIA:  Deliberar sobre: (i) ratificação das deliberações tomadas na reunião do conselho de administração realizada em 28 de julho de 2005, a respeito da oferta pública primária de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia (a "Oferta"), para, em cumprimento ao disposto no §7º do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, esclarecer e justificar o critério adotado para fixação do preço de emissão; e (ii) ratificação, confirmação e aprovação de todos os atos já praticados pela administração da Companhia, bem como despesas já incorridas, relativas ao aumento de capital e à Oferta.

DELIBERAÇÕES:  Após detida análise da matéria da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade, o seguinte:

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