JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93 
NIRE n.º 35.300.027.248

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: 22 de dezembro de 2017, às 10 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.

QUORUM: Presentes os conselheiros abaixo assinados.

MESA DIRIGENTE: Presidente - Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati / Secretário - Sr. Pedro Jereissati

CONVOCAÇÃO: Realizada através do encaminhamento de e-mail a todos os senhores conselheiros.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES    

AUTORIZAR O RESPONSÁVEL LEGAL CADASTRADO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A ASSINAR ISOLADAMENTE PARA REPRESENTAR A COMPANHIA PERANTE A AUTORIDADE CERTIFICADORA NO ÂMBITO DA ICP-BRASIL, NOS ATOS RELATIVOS À VALIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS DOS TIPOS A1 E A3.

Nos termos da alínea “(j)”, do Artigo Décimo Nono do Estatuto Social, e considerando a Companhia precisa obter os certificados digitais única e exclusivamente para envio das obrigações fiscais acessórias à Receita Federal, os Senhores Conselheiros, por unanimidade, autorizam, excepcionalmente, o responsável legal cadastrado na Receita Federal do Brasil a assinar isoladamente para representar a Companhia perante a Autoridade Certificadora no âmbito da ICP-Brasil, nos atos relativos à validação da solicitação dos certificados digitais dos tipos A1 e A3, ficando, ainda, como responsável pelo uso do referido certificado digital, podendo praticar todos os atos e assinar eletronicamente todos os documentos inerentes ao uso de tal certificado.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes. 

ASSINATURAS: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente / Pedro Jereissati - Secretário

CONSELHEIROS:
CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
CARLOS JEREISSATI
PEDRO JEREISSATI
LUIZ RODRIGUES CORVO
JOSÉ REINALDO MAGALHÃES