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Reunião da Administração - Conselho de Administração

LA FONTE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n? 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35300027248

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE NOVEMBRO DE 2005


DATA, HORA E LOCAL: 3 de novembro de 2005, às 9 horas e 30 minutos, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.232 – 9º andar.

PRESENÇAS:A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA:    Presidente:  Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
                 Secretário:  Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino

CONVOCAÇÃO:Dispensada a convocação, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a verificação do número de ações subscritas no aumento de capital social aprovado pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 28 de julho de 2005, dentro do limite do capital autorizado, no contexto da oferta pública de distribuição de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia (“Oferta Pública”); (ii) a verificação da integralização e homologação do aumento do capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de julho, ratificada pelas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia em 31 de agosto, 22 e 28 de setembro de 2005, no âmbito da Oferta Pública; e (iii) a alteração do artigo 5° do Estatuto Social para refletir o novo valor do capital social da Companhia.

DELIBERAÇÕES:Após detida análise da matéria da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade, o seguinte: (i) foi verificada a subscrição de 41.610.841 (quarenta e um milhões, seiscentas e dez mil, oitocentas e quarenta e uma) ações ordinárias e 62.349.555 (sessenta e dois milhões, trezentas e quarenta e nove mil, quinhentas e cinqüenta e cinco) ações preferenciais, representando 100% (cem por cento) do total de ações emitidas no aumento do capital social aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de julho de 2005, ratificada pelas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 31 de agosto, 22 e 28 de setembro de 2005, subscrição efetivada no contexto da Oferta Pública;

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