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Reunião da Administração Reunião da Administração - Conselho de Administração

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248
 
 
 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 6 DE OUTUBRO DE 2014
 
 
DATA, HORA E LOCAL: 6 de outubro de 2014, às 17:00 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.
 
 
QUORUM: Presente a totalidade dos Senhores Conselheiros.
 
 
MESA DIRIGENTE: Presidente - Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati/ Secretário - Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino
 
 
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos Senhores Conselheiros. 
 
 
 
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:
1.APROVAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DA JP PARTICIPAÇÕES S.A. PELA COMPANHIA
Os membros do Conselho de Administração da Companhia iniciaram os trabalhos discutindo as operações propostas para o regresso da estrutura societária de controle da Companhia ao status quo anterior à realização da reorganização societária aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 13 de junho de 2013, a qual previa, dentre outros, a listagem da Companhia no segmento do Novo Mercado da BM&FBovespa, e que não prosperou. Como forma de dar seguimento ao processo de reversão, propõe-se que a JP Participações S.A. companhia aberta com sede na Rua Angelina Maffei Vita nº 200, 9º andar, Jardim Europa, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.463.423/0001-15 (“JPP”), sociedade criada para os fins da reorganização societária e que possui como único ativo o investimento na Companhia, seja incorporada pela Companhia, o que resultará na extinção de pleno direito da JPP e o recebimento, pelos acionistas da JPP, da mesma quantidade de ações de emissão da Companhia detidas pela JPP imediatamente antes da incorporação (“Incorporação JPP”). A incorporação não resultará em aumento do capital social da Companhia, tendo em vista que o único ativo da JPP são as ações da Companhia e que a JPP não possui qualquer passivo. Os membros do Conselho de Administração discutiram as condições propostas para a Incorporação JPP e deliberaram, por unanimidade:
1.1. aprovar a realização da Incorporação JPP, tendo como objetivo o regresso da estrutura societária de controle da Companhia ao status quo anterior à realização da reorganização societária.
1.2. Como o único ativo relevante da JPP é a participação que esta possui na Companhia e que a JPP não possui qualquer passivo, a Incorporação não resultará em aumento de capital e/ou emissão de novas ações pela Companhia, de forma que os acionistas minoritários da Companhia não serão diluídos como resultado da Incorporação JPP. Em função disto a relação de troca na Incorporação é determinada de forma objetiva, de modo que os acionistas da JPP recebam a mesma quantidade de ações da Companhia detidas pela JPP no momento imediatamente anterior à Incorporação, na proporção da participação por eles detida na JPP na data da Incorporação. Portanto, haja vista que a relação de troca é objetiva, a Companhia submeterá à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) um pedido de dispensa da avaliação dos patrimônios líquidos da Companhia e da JPP a preços de mercado, previsto no art. 264 da Lei 6.404/1976.
1.3. oportunamente submeter a proposta da Incorporação à aprovação da assembleia geral de acionistas da Companhia; 
1.4. autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias à implementação da Incorporação.
 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.
 
 
ASSINATURAS: Presidente - Carlos Francisco Ribeiro Jereissati/ Secretário - Aparecido Carlos Correia Galdino
 
 
CONSELHEIROS:
CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
CARLOS JEREISSATI
PEDRO JEREISSATI
RICARDO MALAVAZI MARTINS
LUIZ RODRIGUES CORVO
FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
CASSIO CASSEB LIMA
MARCELO DE SOUZA MUNIZ 
JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO
ROSSANO MARANHÃO PINTO
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