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Assembleias Ata da Assembleia Geral Ordinária - JP Participações S.A.

JP PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 15.463.423/0001-15
NIRE 35.300.436.385
Companhia Aberta
 
 
 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2014
 
 
 
DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2014, às 16 horas, na sede social, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.
 
 
PRESENÇAS: Acionistas representando 100% do capital social total da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de acionistas. Presente, outrossim, o representante do auditor independente da Companhia, a KPMG Auditores Independentes.
 
 
MESA: Presidente: Sr. Fernando Magalhães Portella / Secretário: Sra. Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa
 
 
CONVOCAÇÕES: Realizadas por meio da publicação de editais de convocação nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2014 e no Brasil Econômico nos dias 10, 11/12/13 e 14 de abril de 2014.
 
 
PUBLICAÇÕES: Aviso aos acionistas publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 28 e 29 de março e 02 de abril de 2014 e no jornal Brasil Econômico nos dias 28 e 31 de março e 01 de abril de 2014.  As demonstrações financeiras da Companhia foram publicadas no dia 15 de abril de 2014, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Brasil Econômico. Foi dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei 6.404/76.
 
 
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES
 
1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2013.
De posse do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer da KPMG Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, o Senhor Presidente submeteu os documentos à análise e discussão dos presentes, registrando a existência de parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia. Após a análise, os acionistas, por unanimidade de votos, concluíram pela exatidão do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes, conforme aprovados na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27/03/2014. 
 
 
2) DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2013 E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS.
Após os esclarecimentos necessários, foi aprovada, por unanimidade de votos, a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2013, no valor de R$ 19.685.478,14 (dezenove milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quatorze centavos): (a) R$984.273,91 (novecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) para reserva legal; (b) R$3.642.703,88 (três milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e três reais e oitenta e oito centavos) para reserva de investimentos e a título de dividendos, o valor superior ao mínimo obrigatório, de R$15.058.500,35 (quinze milhões, cinquenta e oito mil, quinhentos reais e trinta e cinco centavos).
 
 
3) RENÚNCIA DO CONSELHEIRO PEDRO JEREISSATI AO CARGO DE PRESIDENTE DO CONSELHO E ELEIÇÃO DE SUBSTITUTO COM MANDATO COINCIDENTE COM OS DEMAIS MEMBROS
Foi apresentada a renúncia do conselheiro PEDRO JEREISSATI ao cargo de conselheiro e presidente do Conselho de Administração. Aceita a renúncia, os senhores acionistas agradeceram os serviços prestados pelo conselheiro renunciante. Foi aprovado pela unanimidade dos presentes que o cargo de conselheiro ficará vago e que a presidência do conselho será assumida pelo conselheiro CARLOS JEREISSATI. 
 
 
4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES
Após os esclarecimentos necessários, foram aprovadas, por unanimidade de votos, as seguintes remunerações globais anuais para a administração da Companhia: R$50.000,00 (Cinquenta mil reais) para o Conselho de Administração e R$50.000,00 (Cinquenta mil reais) para a Diretoria. 
 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes. 
 
 
São Paulo, 29 de abril de 2014. 
 
 
ASSINATURAS: Fernando Magalhães Portella, Presidente; Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa, Secretária; ACIONISTAS.
 
 
A presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.
 
Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa
Secretária
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