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Ata da Assembleia Especial de Acionistas Detentores de Ações Preferenciais

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248
COMPANHIA ABERTA

 

ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL DE ACIONISTAS DETENTORES DE AÇÕES PREFERENCIAIS
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2013

 

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 de dezembro de 2013, às 10:00 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo


ORDEM DO DIA: 1) deliberar sobre a proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de sua emissão, com vistas a possibilitar a listagem das ações ordinárias da Companhia no segmento Bovespa Mais, da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.


PRESENÇAS: Presentes acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia representando 89,57% das ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, o Sr. Pedro Jereissati, representante da Companhia; e o Sr. Jorge Dib, representante do Conselho Fiscal da Companhia.


MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Pedro Jereissati / Secretário: Sra. Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa


CONVOCAÇÃO 

Edital de convocação publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, Parte Empresarial, nas edições dos dias 12/12/2013, página 12; 13/12/2013, página 17; e 14/12/2013, página 15; e no Jornal “Brasil Econômico”, nas edições dos dias 12/12/2013, página 8; 13, 14 e 15/12/2013, página 18; e 16/12/2013, página 10, em conformidade com o artigo 133, da Lei nº 6.404/76.

Todos os documentos exigidos pela Lei nº 6.404/76 e pela Instrução CVM nº 481/09 com relação à matéria a ser deliberada nesta Assembleia Especial foram disponibilizados aos acionistas da Companhia por ocasião da publicação do Edital de Convocação.


PARECER DO CONSELHO FISCAL:


O Conselho Fiscal da Companhia, em parecer emitido em 5 de dezembro de 2013, opinou favoravelmente à aprovação da proposta de conversão da totalidade de ações preferenciais de emissão da Companhia por ações ordinárias.


DELIBERAÇÕES 

Por proposta do Presidente, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Especial em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, registrada a abstenção da acionista J Malucelli Small Caps FIA. Também por unanimidade de votos foi dispensada a leitura das matérias constantes da ordem do dia da presente Assembleia e documentos correlatos, registrada a abstenção da acionista J Malucelli Small Caps FIA. Os acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia, representando 96,49% das ações preferenciais de emissão da Companhia presentes, deliberaram, nos termos do art. 136, §1º da Lei nº 6.404/76, aprovar a proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial de emissão da Companhia existente (“Conversão de Ações”), observado que a acionista JP Participações S.A., que representa  67,99% das ações preferenciais de emissão da Companhia, votou no mesmo sentido da maioria dos demais acionistas detentores de ações preferenciais da Companhia presentes, que totalizaram 28,50%. Foram registrados votos contrários dos acionistas MCR - Principal Fundo de Investimento em Ações, Clube de Investimento Geribá e Elgar Principal Fundo de Investimento em Ações e a abstenção do acionista J Malucelli Small Caps FIA. Os Srs. Acionistas presentes foram informados que a matéria ora deliberada, juntamente com as demais matérias atinentes à Reorganização Societária serão submetidos à Assembleia Geral Extraordinária, marcada para se realizar, nesta data, às 11:00 hrs.


ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.
 

ASSINATURAS:  


Mesa: Pedro Jereissati - Presidente / Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa - Secretário


Acionistas:

JP Participações S.A.
FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL                    
FUNDO FATOR SINERGIA IV FIA                                
DIRCEU LUIZ NATAL                                          
MCR - PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES             
CLUBE DE INVESTIMENTO GERIBA                               
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA                                 
GILSON PEREIRA DE ANDRADE LIMA                             
ELGAR PRINCIPAL FDO DE INVEST ACOES

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