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Reunião da Administração - Conselho de Administração

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248
COMPANHIA ABERTA


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2009



DATA, HORA E LOCAL: 15 de maio de 2009 às 10 horas., na Avenida Doutor Chucri Zaidan, n.º 920, 16º. andar, São Paulo/SP.

QUORUM:Presente a totalidade dos senhores Conselheiros.

MESA:
Presidente : Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Secretário : Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino – “ad hoc”

CONVOCAÇÃO:Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos senhores conselheiros.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA

Foram reeleitos/eleitos, por unanimidade de votos, os seguintes membros da Diretoria, com mandato de um ano, a contar desta data: como Diretor - Presidente: CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.969.275-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 000.365.013-87 e, como Diretores - Gerentes: ERIKA JEREISSATI ZULLO, brasileira, casada, administradora
de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 16.226.664-3 SSP/SP, inscrita no CPF sob n.º 135.520.678-25; APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO, brasileiro, viúvo, administrador, portador da Carteira de Identidade RG n.º 5.635.466-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 666.708.708-25; SIDNEI NUNES, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.581.938-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.355.928-37, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Av. Dr. Chucri Zaidan, n.º 920, 16º andar e ROBERTO SCHNEIDER, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade nº 5335414 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 497.645.788-53, residente na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com domicílio na Av. Vicente de Castro, 6043. O Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino exercerá também as funções de Diretor de Relações com Investidores, nos termos da legislação vigente.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.

ASSINATURAS:

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

Presidente

Aparecido Carlos Correia Galdino
Secretário

CONSELHEIROS:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
BALDOMERO BARBARÁ NETO SERGIO BERNSTEIN
LUIZ RODRIGUES CORVO CARLOS JEREISSATI
JOSÉ MARIA DE CESARINO HENRIQUES SOARES PEDRO JEREISSATI
LUIZ RODRIGUES CORVO RICARDO MALAVAZI MARTINS
JEAN JACQUES FAUST


Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Aparecido Carlos Correia Galdino – Secretário - “ad hoc”
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