JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE 35.300.027.248
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2012

DATA, HORA E LOCAL 27 de abril de 2012, às 8 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo

QUORUM Presente a totalidade dos Senhores Conselheiros

MESA DIRIGENTE Presidente: Sr. Fernando Magalhães Portella
 Secretário: Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino – “ad hoc”

CONVOCAÇÃO Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos Senhores Conselheiros.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES 
DELIBERAR SOBRE A DECLARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS
Por unanimidade dos membros do Conselho de Administração, foi aprovada, nos termos do §2º do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 204 da Lei 6.404/76, a distribuição de dividendos intermediários, no valor de R$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de reais), ou seja, R$ 0,099187 por ação ordinária ou preferencial à conta de reservas, podendo ser imputados ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012. Os dividendos ora declarados terão como base de cálculo a posição acionária da Companhia ao final do dia 27 de abril de 2012, sendo que, a partir de 30 de abril de 2012, as ações da Companhia serão negociadas “ex” dividendos.

ENCERRAMENTO   Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.
 

ASSINATURA:  Fernando Magalhães Portella        Aparecido Carlos Correia Galdino
                                 Presidente                             Secretário “ad hoc”

CONSELHEIROS:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI  

LUIZ RODRIGUES CORVO

BALDOMERO BARBARÁ NETO   

CASSIO CASSEB LIMA  
RICARDO MALAVAZI MARTINS   

JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO
CARLOS JEREISSATI    

ROSSANO MARANHÃO PINTO
PEDRO JEREISSATI    

FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
DENISE LOPES VIANA

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Aparecido Carlos Correia Galdino
Secretário