DATA, HORA E LOCAL    26 de abril de 2010,  às 15 horas, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, n.º 920, 16º. andar, São Paulo/SP.

QUORUM    Presentes os conselheiros abaixo assinados.

MESA DIRIGENTE    Presidente : Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
                                       Secretário : Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino – “ad hoc”

CONVOCAÇÃO   Realizada por meio de correspondência encaminhada via fax e e-mail em   15/04/2010.


ORDEM DO DIA EDELIBERAÇÕES    
(1) APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2009, BEM COMO APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA DIRETORIA PARA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Foram apresentados alguns dados da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A relacionados ao segmento de shopping centers, bem como registradas considerações a respeito da Telemar. Após a apreciação do Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade dos presentes, emitir o seguinte parecer: “O Conselho de Administração da Jereissati Participações S.A examinou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa e DVA, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e, com base nos Pareceres dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu e do Conselho Fiscal da Companhia, é da opinião de que a documentação supra mencionada reflete adequadamente a situação patrimonial e a posição econômico financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2009 e portanto, recomenda sua aprovação na Assembléia Geral Ordinária dos acionistas.” Adicionalmente foi proposta a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2009, no valor de R$ 80.734.929,63:  a) R$ 4.036.746,48, para a constituição da reserva legal; b)R$ 15.324.646,00 para distribuição de dividendos; c) R$ 15.354.627,26 para lucros a realizar e d) R$ 46.018.909,89 para retenção de lucros. E R$ 24.082.644,66 para reserva especial de dividendos a conta da realização da reserva de lucros anteriormente constituída.

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