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Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº. 60.543.816/0001-93
NIRE nº. 35.300.027.248
Companhia Aberta

 

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

 


Ficam convidados os senhores acionistas da JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de dezembro de 2013, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar – São Paulo - SP, a fim de deliberarem a respeito das matérias constantes da Ordem do Dia citadas abaixo, em lugar da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, anteriormente convocada para ser realizada no dia 20 de dezembro de 2013.


1) ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF. sob o n° 08.681.365/0001-30 e no CRC/RJ sob o n° 005112/O-9, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, n° 35, 12° andar, Centro, CEP 20011-001 (“Apsis Avaliações”), como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da JP Participações S.A. (“JPP”) a ser incorporado ao patrimônio da Companhia (“Laudo Patrimonial”); e (ii) da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF. sob o n° 27.281.922/0001-70, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, n° 35, 12° andar, Centro, CEP 20011-001 (“Apsis Empresarial” e, em conjunto com a Apsis Avaliações, “Apsis”), como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação dos patrimônios líquidos da Companhia e da JPP, a preços de mercado, em cumprimento ao disposto no art. 264 da Lei nº 6.404/76 (“Laudo de Avaliação dos Patrimônios Líquidos a Preços de Mercado”);


2) examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo Patrimonial e Laudo de Avaliação dos Patrimônios Líquidos a Preços de Mercado, elaborados pela Apsis;


3) examinar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da JP Participações S.A. pela Jereissati Participações S.A., bem como todos os seus anexos, o qual estabelece os termos e condições da incorporação da JPP pela Companhia, acompanhado dos documentos pertinentes;


4) deliberar sobre a proposta de incorporação da JPP pela Companhia, na forma do art. 227 Lei nº 6.404/76 (“Incorporação”);


5) deliberar sobre a proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de sua emissão (“Conversão de Ações”);


6) deliberar sobre a alteração do dividendo obrigatório para 25% do lucro líquido ajustado;


7) Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das deliberações tomadas pela assembleia geral, e a reforma do Estatuto Social da Companhia, para fins da listagem das ações de emissão da Companhia no segmento Bovespa Mais da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”);


8) Autorizar os administradores a realizarem todos os atos necessários à efetivação da Incorporação, da Conversão de Ações e da listagem das ações de emissão da Companhia no segmento Bovespa Mais da BM&FBOVESPA.

 

INFORMAÇÕES GERAIS:


1. A documentação relativa às matérias da Ordem do Dia está à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia e na página de Relações com Investidores da Companhia (www.jereissati.com.br), assim como no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), nos termos da Instrução CVM nº 319/99 e da Instrução CVM nº 481/09.


2. O acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais, acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista, quando pessoa jurídica, na sede da Companhia, de 9:00 às 18:00 horas, até o dia 26 de dezembro de 2013, aos cuidados do Departamento Jurídico, a/c Flávia Dini.


3. O acionista participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores que desejar participar desta Assembleia deverá apresentar extrato emitido com data a partir do dia 20 de dezembro de 2013, contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo órgão custodiante.


São Paulo, 11 de dezembro de 2013.


Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Presidente do Conselho de Administração

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