JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.

DATA, HORA E LOCAL 13 de maio de 2010 às 14 horas., na Avenida Doutor Chucri Zaidan, n.º 920, 16º. andar, São Paulo/SP.

QUORUM    Presentes os conselheiros abaixo assinados.

MESA    Presidente : Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
                     Secretário : Sr. Sidnei Nunes – “ad hoc”

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES    

I) CANCELAMENTO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  HAVIDA NA PRESENTE DATA, ÀS 10 HORAS E (II) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA.
(I) Foi aprovado o cancelamento para todos os fins e efeitos, da ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada às 10 horas da manhã, com o objetivo de eleger os membros da Diretoria, ficando o ato sem qualquer efeito ou aplicação. (II) Foram reeleitos, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, os seguintes membros da Diretoria, com mandato de um ano, a contar desta data: Diretor - Presidente: CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.969.275-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 000.365.013-87 e, como Diretores - Gerentes: ERIKA JEREISSATI ZULLO, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG n.º  16.226.664-3 SSP/SP, inscrita no CPF sob n.º 135.520.678-25;  APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO, brasileiro, viúvo, administrador, portador da Carteira de Identidade RG n.º 5.635.466-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 666.708.708-25; SIDNEI NUNES, brasileiro, casado, administrador de empresas,  portador da Cédula de Identidade RG nº 11.581.938-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.355.928-37, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório  na Av. Dr. Chucri Zaidan, n.º 920, 16º andar e ROBERTO SCHNEIDER, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade nº 5335414 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 497.645.788-53, residente na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com domicílio na Av. Vicente de Castro, 6043. O Sr.  Aparecido Carlos Correia Galdino exercerá também as funções de Diretor de Relações com Investidores, nos termos da legislação vigente.
    
ENCERRAMENTO:    Nada mais havendo a tratar e, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.    

                    
ASSINATURAS:    Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
                                                    Presidente           
                                               
                                                  Sidnei Nunes
                                                     Secretário

CONSELHEIROS:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI      
LUIZ RODRIGUES CORVO                                        
BALDOMERO BARBARÁ NETO
SERGIO BERNSTEIN    
JEAN JACQUES FAUST
RICARDO MALAVAZI MARTINS    
CARLOS JEREISSATI
PEDRO JEREISSATI
JOSÉ MARIA DE CESARINO
HENRIQUES SOARES