DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2010, às 15 horas, na sede social, na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 920 – 16º andar - parte, São Paulo/SP.

PRESENÇAS: Acionistas, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de acionistas. Representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Sr. Marco A. Brandão Simurro .

MESA:

Presidente: Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino
Secretário: Sra. Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa

CONVOCAÇÕES: Realizadas por meio da publicação de editais de convocação nos jornais Valor Econômico nos dias 31/03, 01 e 05/04 de 2010  e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias  31/03, 01 e 02/04 de 2010.

PUBLICAÇÕES:Publicações a que se refere o artigo 133, da Lei 6404/76 veiculadas nos dias  31/03, 01 e 05/04 de 2010, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e nos dias 31/03, 01 e 02/04 de 2010, no Valor Econômico. Editais de Convocação publicados nas mesmas datas, nos mesmos jornais e Demonstrações Financeiras publicadas no Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, respectivamente em 22 e 23 de abril de 2010.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES EM AGO:

1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2009.

Prestados todos os esclarecimentos solicitados e, apresentado o parecer do Conselho Fiscal, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, sem qualquer ressalva o Relatório da Administração, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2009 e publicadas no Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, respectivamente nas datas de 22 e 23 de abril de 2010.

2) DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS.

Após os esclarecimentos necessários, foi aprovada, por unanimidade, a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2009, no valor de R$ 80.734.929,63: (a) R$ 4.036.746,48, para a constituição da reserva legal; (b)R$ 15.324.646,00 para distribuição de dividendos; (c) R$ 15.354.627,26 para lucros a realizar; (d) R$ 46.018.909,89 para retenção de lucros e R$ 24.082.644,66 para reserva especial de dividendos à conta da realização da reserva de lucros anteriormente constituída.

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