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JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93 
NIRE n.º 35.300.027.248


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2021



DATA, HORA E LOCAL: 11 de março de 2021, às 15 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.


QUORUM: Presentes os conselheiros abaixo assinados.


MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati / Secretário: Sr. Pedro Jereissati


CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de correspondência eletrônica.


ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES    

(1) APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2021, CONFORME PROPOSTA DA DIRETORIA DA COMPANHIA
Por unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram o orçamento para o exercício social de 2021, conforme apresentado pela Diretoria e disposto no anexo que fica arquivado na sede da Companhia.


(2) APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2020, BEM COMO APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA DIRETORIA PARA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. 
Após a apreciação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade dos presentes, emitir o seguinte parecer: “O Conselho de Administração da Jereissati Participações S.A. examinou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, as Demonstrações do Resultado Abrangente, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, as Demonstrações dos Fluxos de Caixa, as Demonstrações do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e, com base no Relatório da EY Auditores Independentes S.S. e do Conselho Fiscal da Companhia, é da opinião de que a documentação supra mencionada reflete adequadamente a situação patrimonial e a posição econômico financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2020 e portanto, recomenda sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas.” Adicionalmente foi proposta a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2020, no valor de R$ 76.500.143,19 (setenta e seis milhões, quinhentos mil, cento e quarenta e três reais e dezenove centavos):  a) R$ 3.821.926,08 (três milhões, oitocentos e vinte e um mil, novecentos e vinte e seis reais e oito centavos) para a constituição da reserva legal; b)R$ 18.154.148,89 (dezoito milhões, cento e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos) para  dividendos mínimos obrigatórios, sendo que se propõe para pagamento o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), perfazendo um dividendo por ação no valor de R$ R$0,1137796562, e R$ 8.154.148,89 (oito milhões, cento e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos). propõe-se para a constituição de reserva especial de dividendos nos termos dos parágrafos 4º e 5º do artigo 202 da Lei 6404/76 a serem pagos assim que a situação financeira da Companhia o permitir, sendo certo que o Conselho Fiscal emitiu nesta mesma data Parecer Favorável à distribuição de dividendos tal qual aprovada; c) R$ 54.462.446,66 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para reserva estatutária de investimentos; e d) R$ 61.621,56 (sessenta e um mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) para absorção de prejuízos acumulados. Os senhores conselheiros aprovaram a proposta para remuneração global da administração para 2021, a ser levada à assembleia geral ordinária, conforme planilha apresentada e que fica arquivada na sede da Companhia.


(3) CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do item (d) do artigo 22 do Estatuto Social, por unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram a realização em 27/04/2021.


(4) PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE AUDITORES INDEPENDENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2021
Foi aprovada, nos termos do inciso IX do Artigo 142 da Lei 6.404/76, a nomeação da sociedade denominada EY Auditores Independentes S.S. para a condução dos trabalhos de auditoria independente da Companhia para o exercício de 2021.    


ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes. 


ASSINATURAS: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, Presidente; Pedro Jereissati, Secretário


CONSELHEIROS:
CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI            
PEDRO JEREISSATI
FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA                
LUIZ RODRIGUES CORVO    
JOSÉ REINALDO MAGALHÃES