Ficam convocados os Srs. Acionistas da La Fonte Participações S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de março de 2004, às 10:00 horas, na sede social, na Av. Brigadeiro Faria Lima 2.232, 9º andar - parte, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) apresentação de proposta aos debenturistas da 3ª emissão de debêntures da Companhia (“Debêntures”) para (1) prorrogação da data de vencimento das Debêntures para 01 de abril de 2006 e (2) manutenção dos atuais critérios de conversibilidade das Debêntures até 01 de abril de 2006;

b) assumir o compromisso de recompra das Debêntures em circulação daqueles debenturistas que não concordarem com a prorrogação da data de vencimento das Debêntures e,

c) delegação de poderes ao Conselho de Administração e à Diretoria para implementar as deliberações aprovadas na Assembléia.