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Reunião da Administração - Conselho Fiscal


JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE FISCAL
REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 2013


DATA, HORA E LOCAL: 5 de dezembro de 2013, às 9:00 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo


QUORUM: Presente a totalidade dos Senhores Conselheiros.


MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Rui Ortiz de Siqueira / Secretário: Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino “ad hoc”


CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos Senhores Conselheiros.


ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES 


1. APRECIAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA

O Presidente do Conselho Fiscal junto aos demais membros do Conselho Fiscal da Companhia iniciaram os trabalhos discutindo sobre os termos e condições da Reorganização Societária da Companhia aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 13 de junho de 2013, a qual compreenderá (i) a incorporação da JP Participações S.A. (“JPP”) pela Companhia; (ii) a conversão da totalidade de ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial de emissão da Companhia; (iii) a adoção pela Companhia das mais elevadas práticas de governança corporativa, incluindo a adoção de um Estatuto Social nos moldes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; (iv) a listagem da Companhia no segmento Bovespa Mais do BM&FBOVESPA, em caráter transitório; e (v) a listagem da Companhia no segmento Novo Mercado da BM&FBOVESPA (“Reorganização Societária”), sendo que a implementação de cada uma das etapas acima será condicionada à aprovação da outra. Os membros do Conselho Fiscal discutiram o detalhamento das condições propostas para a incorporação da JP Participações S.A. pela Companhia e as avaliações dos patrimônios das companhias envolvidas, tendo sido ressaltado que a JP Participações S.A. e seus acionistas não exercerão o voto na deliberação sobre a Incorporação na assembleia geral da Companhia que deliberar sobre a matéria. Após o exame dos materiais submetidos aos Conselheiros e o debate das condições propostas, os Srs. Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade:


1.1. opinar favoravelmente sobre a proposta de incorporação da JPP pela Companhia e sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação da JP Participações S.A. pela Jereissati Participações S.A., incluindo todos os seus anexos e a incorporação nele prevista (“Incorporação”). O Protocolo e Justificação ora analisado estabelece as condições gerais da Incorporação, tais como a relação de troca aplicável, as ações que serão emitidas em razão da Incorporação, alteração do capital social da Companhia, entre outras. A cópia do Protocolo e Justificação está anexa à ata desta Reunião;


1.2. após a apreciação das Demonstrações Financeiras intermediárias relativas a 1º de julho de 2013, as quais foram especialmente levantadas para fins da Incorporação, opinar favoravelmente às referidas Demonstrações Financeiras Intermediárias.


1.3.  opinar favoravelmente à proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de sua emissão (“Conversão de Ações”);


1.4. ainda no contexto da Reorganização Societária, opinar favoravelmente à proposta de alteração do dividendo obrigatório assegurado aos acionistas da Companhia, que passará a ser de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado do exercício;

 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.
 

ASSINATURAS: Rui Ortiz de Siqueira - Presidente / Aparecido Carlos Correia Galdino - Secretário


CONSELHEIROS:


RUI ORTIZ DE SIQUEIRA
ELIDIA RESULA ULERICH BOMFIM
JORGE MOYSES DIB FILHO
CHRISTIANO ERNESTO BURMEISTER
FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR

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