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Reunião da Administração - Conselho de Administração

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2012


DATA, HORA E LOCAL: 27 de março de 2012, às 15 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.


QUORUM: Presentes os conselheiros abaixo assinados.


MESA DIRIGENTE: Presidente : Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati / Secretário : Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino – “ad hoc”


CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de correspondência eletrônica.


ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2011, BEM COMO APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA DIRETORIA PARA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. 

Foram apresentados alguns dados da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A relacionados ao segmento de shopping centers, bem como registradas considerações a respeito da Telemar. Após a apreciação do Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade dos presentes, emitir o seguinte parecer: “O Conselho de Administração da Jereissati Participações S.A examinou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, as Demonstrações do Resultado Abrangente, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, as Demonstrações dos Fluxos de Caixa, as Demonstrações do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e, com base nos Pareceres dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu e do Conselho Fiscal da Companhia, é da opinião de que a documentação supra mencionada reflete adequadamente a situação patrimonial e a posição econômico financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2011 e portanto, recomenda sua aprovação na Assembléia Geral Ordinária dos acionistas.” Adicionalmente foi proposta a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2011, no valor de R$778.636.462,74:  a) R$38.931.823,14 para a constituição da reserva legal; b) R$156.539.266,74 para distribuição de dividendos, sendo R$128.554.956,54 à conta de lucro realizado do exercício e R$27.984.310,20 por reversão [parcial/total] da reserva de lucros realizada de exercícios anteriores. Tendo em vista a antecipação de dividendos referentes ao exercício de 2011 aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de julho de 2011, no montante de R$140.000.219,11, o saldo remanescente a complementar será de R$16.539.047,63; c) R$167.326.899,30 para constituição da reserva de lucros a realizar; e d) R$443.822.783,76 para reserva de investimentos.


(2) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA

Foram eleitos, por unanimidade de votos, os seguintes membros da Diretoria, com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data: como Diretor - Presidente: FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 10.377.977 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 748.442.108-15;  como Diretor Vice- Presidente: PEDRO JEREISSATI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade nº 16.226.645-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 273.475.308-14; como Diretora de Mix e Varejo : ERIKA JEREISSATI ZULLO, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 16.226.664-3 SSP/SP, inscrita no CPF sob n.º 135.520.678-25; e como Diretores Gerentes:  APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO, brasileiro, viúvo, administrador, portador da Carteira de Identidade RG n.º 5.635.466-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 666.708.708-25; e SIDNEI NUNES, brasileiro, casado, administrador de empresas,  portador da Cédula de Identidade RG nº 11.581.938-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.355.928-37, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório  na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar – São Paulo – SP, CEP 01455-070. O Sr.  Aparecido Carlos Correia Galdino exercerá também as funções de Diretor de Relações com Investidores, nos termos da legislação vigente.


(3) PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE AUDITORES INDEPENDENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2012

 Foi aprovada, nos termos do inciso IX do Artigo 142 da Lei 6404/76, a nomeação da sociedade denominada KPMG Auditores Independentes para a condução dos trabalhos de auditoria independente da Companhia para o exercício de 2012.


ENCERRAMENTO:
 Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião de 27 de março de 2012. 
 
   
ASSINATURAS:   Carlos Francisco Ribeiro Jereissati                  Aparecido Carlos Correia Galdino
                                      Presidente                                                Secretário
  

CONSELHEIROS:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI        
CARLOS JEREISSATI                                   
LUIZ RODRIGUES CORVO
FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
CASSIO CASSEB LIMA
PEDRO JEREISSATI   
RICARDO MALAVAZI MARTINS
ROSSANO MARANHÃO PINTO
DENISE LOPES VIANA
JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO 

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