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Central de Downloads Reunião da Administração - Conselho de Administração

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2017


DATA, HORA E LOCAL: 15 de dezembro de 2017, às 17 horas e 30 minutos, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.


QUORUM: Presente a totalidade dos Senhores Conselheiros.


MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Secretário: Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino


CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos Senhores Conselheiros. 


ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES    


Registrada a presença do representante do Conselho Fiscal da Companhia, o Presidente do Conselho de Administração, Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, junto aos demais membros do Conselho de Administração da Companhia, iniciaram os trabalhos discutindo sobre o conjunto de medidas a ser submetido à Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Especial dos acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme o caso, com os objetivos de promover (i) a unificação das ações de emissão da Companhia em apenas uma espécie e classe, resultando em potencial aumento de liquidez e geração de valor aos seus acionistas; e (ii) a adoção, pela Companhia, de práticas mais elevadas de governança corporativa e de regras mais rígidas de divulgação e transparência de informações. Os membros do Conselho de Administração discutiram o detalhamento das condições propostas para a operação, tendo sido ressaltado que a GJ Investimentos e Participações S.A. e Caixa Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, signatárias do Acordo de Acionistas da Companhia exercerão o voto na Assembleia Especial de acordo com o voto da maioria dos demais acionistas detentores de ações preferenciais presentes à Assembleia Especial, para fins de assegurar o quórum legal de deliberação previsto na Lei nº 6.404/76. Após o exame dos materiais submetidos aos Conselheiros e o debate das condições propostas, os Srs. Conselheiros presentes deliberaram, por  unanimidade:

1.1.     aprovar a proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de sua emissão, na proporção de 0,9 (zero vírgula nove) ação ordinária por cada ação preferencial (“Conversão de Ações”), a ser submetida à assembleia geral de acionistas e à assembleia especial de titulares de ações preferenciais da Companhia. A relação de conversão de 0,9 (zero vírgula nove) ação ordinária por cada ação preferencial é proposta tendo em vista que a mesma corresponde à relação entre os preços médios ponderados por volume (VWAP) das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia nos 150 (cento e cinquenta) pregões anteriores à presente data, considerando-se apenas, dentre esses pregões, aqueles em que a MLFT3 foi negociada, período esse considerado adequado para evitar que flutuações anormais de preços pudessem influir na relação proposta;

1.2.    ainda no contexto das medidas propostas, aprovar a proposta de alteração do dividendo obrigatório assegurado aos acionistas da Companhia, que passará a ser de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado do exercício;

1.3    aprovar a proposta de inclusão de cláusula compromissória arbitral no Estatuto Social da Companhia;

1.4.    aprovar a proposta de alteração do Estatuto Social em decorrência da aprovação das deliberações acima tomadas e, ainda, a reforma global do Estatuto Social a fim de adotar práticas mais elevadas de governança corporativa, na forma da proposta anexa à ata desta Reunião;

1.5    face ao ora deliberado, aprovar, ainda, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar acerca das matérias constantes dos itens 1.1 a 1.4 acima, bem como de Assembleia Especial de acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia para deliberar sobre a Conversão de Ações, a serem realizadas, em primeira convocação, no dia 18 de janeiro de 2018, assim como o material a ser divulgado aos acionistas na forma da Instrução CVM nº 481/09.


ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.
    


ASSINATURAS: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente / Aparecido Carlos Correia Galdino - Secretário
                                         


CONSELHEIROS:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
CARLOS JEREISSATI
FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
LUIZ RODRIGUES CORVO
PEDRO JEREISSATI
JOSÉ REINALDO MAGALHÃES
 

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