DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2004, às 10:00 horas, em primeira convocação, na sede social,  na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 2232, 9º. andar – Parte, São Paulo/SP.

QUORUM: Presentes acionistas conforme o livro de presença de acionistas, bem como o representante legal da empresa de auditoria independente a Trevisan Auditores Independentes, e os Srs. Antonio Roberto Catalano e Edgard Harrry Pommerening, representantes do Conselho Fiscal da Companhia.

MESA:

Presidente : Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino, representando a acionista Sociedade Fiduciária Brasileira S.A.
Secretário : Sr. Sidnei Nunes

CONVOCAÇÃO: Realizada através da publicação de anúncios na Gazeta Mercantil e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2004.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

1.) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2003.

Prestados todos os esclarecimentos solicitados e, apresentado o parecer do Conselho Fiscal foi aprovado, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, bem como a acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, pela unanimidade dos demais acionistas, sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2003 e publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil na data de 16 de abril de 2004.

2.) DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS.

Prestados os esclarecimentos necessários, foi aprovado, por unanimidade, a distribuição de R$ 13.006.387,50 em dividendos pela Companhia, mediante a utilização de parte das reservas existentes na conta “Reservas de Investimentos”, correspondendo ao pagamento de R$ 0,015260000 por ação, a partir do dia 21 de junho de 2004, dividendos esses que serão distribuídos sem atualização monetária.

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