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JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº. 60.543.816/0001-93
NIRE Nº. 35.300.027.248


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2021

 

DATA, HORA E LOCAL: 27 de abril de 2021, às 10 horas, na sede social, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.


PRESENÇAS: Acionistas representando 74,39%, conforme se verifica (i) pelas assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas” e (ii) pelos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S/A, nos termos da regulamentação da CVM. Presente, outrossim, o representante do auditor independente da Companhia, a EY Auditores Independentes, Sr. Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata.


MESA: Presidente: Sra. Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa / Secretária: Sra. Daniela Tieko Ishikawa Baptista 


CONVOCAÇÕES: Realizadas por meio da publicação de edital de convocação nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 30 e 31 de março de 2021 e 01 de abril de 2021, nas páginas 262, 312 e 122; e no jornal Diário de Notícias nos dias 30 e 31 de março de 2021 e 01 de abril de 2021 nas páginas 5, 12 e 6.


PUBLICAÇÕES: As demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, bem como os demais documentos a que se refere o art. 133 da Lei das S.A. foram publicados no dia 23 de março de 2021, pág. 38 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na mesma data na pág. 09 no Jornal “Diário de Notícias” e disponibilizados aos acionistas, na sede da Companhia e no site da CVM, em 11 de março de 2021, juntamente com os demais documentos e informações relativos à Ordem do Dia, em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e com as normas da CVM aplicáveis. Foi dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei 6.404/76.


ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: 

Por proposta do Presidente da Mesa, os acionistas presentes aprovaram a lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 da Lei das S.A.


1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DOS ADMINITRADORES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2020
De posse do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer da EY Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o Senhor Presidente submeteu os documentos à análise e discussão dos presentes, registrando a existência de parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia. Após a análise, foram aprovadas com 58.101.759 votos a favor, com 7.276.031 abstenções e sem votos contrários, as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme aprovados na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11 de março de 2021.


2) DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020.
Após a análise, foram aprovadas com 58.425.220 votos a favor, 6.952.570 abstenções e sem votos contrários, a seguinte destinação para o lucro do exercício findo em 31/12/2020, no valor de R$ 76.500.143,19 (setenta e seis milhões, quinhentos mil, cento e quarenta e três reais e dezenove centavos), nos termos da proposta da administração: após a dedução dos prejuízos acumulados de R$ 61.621,56 (sessenta e um mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), o lucro líquido será destinado conforme segue: a) R$ 3.821.926,08 (três milhões, oitocentos e vinte e um mil, novecentos e vinte e seis reais e oito centavos) para a constituição da reserva legal; b) com relação valor de R$ 18.154.148,89 (dezoito milhões, cento e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), referente aos dividendos mínimos obrigatórios, foi aprovado que (b.1) o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), será distribuído aos acionistas como dividendos, perfazendo um dividendo por ação no valor de R$ 0,1137796562; e (b.2) R$ 8.154.148,89 (oito milhões, cento e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos) serão destinados à constituição de reserva especial de dividendos nos termos dos parágrafos 4º e 5º do artigo 202 da Lei 6404/76 a serem pagos assim que a situação financeira da Companhia o permitir, sendo certo que o Conselho Fiscal emitiu Parecer Favorável à distribuição de dividendos tal qual aprovada, conforme Reunião do Conselho Fiscal realizada em  11 de março de 2021; c) R$ 54.462.446,66 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para reserva estatutária de investimentos. Os dividendos ora aprovados têm como base de cálculo a posição acionária da Companhia ao final do dia 27 de abril de 2021, sendo que, a partir de 28 de abril de 2021, as ações da Companhia serão negociadas ex- dividendos, e deverão ser pagos em duas parcelas iguais no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sendo o pagamento da 1ª parcela em 30 de junho de 2021 e a 2ª parcela em 29 de outubro de 2021.
    

3) DEFINIÇÃO DO NÚMERO DE 5 (CINCO) MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, COM BASE NOS LIMITES PREVISTOS NO ESTATUTO SOCIAL
Por unanimidade dos votos válidos, tendo sido computados 65.377.790 votos a favor, sem abstenções, e sem votos contrários, foi aprovado o número de 5 (cinco) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, na eleição que ora ocorrerá.


4) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Por maioria dos votos válidos, foi aprovada a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a assembleia geral ordinária a realizar-se em 2023: (a) com 53.497.683 votos, como Presidente: CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na  Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.969.275 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 000.365.013-87; (b) com 54.424.633 votos, como Primeiro Vice-Presidente: PEDRO JEREISSATI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 16.226.645-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 273.475.308-14, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar; (c) com 53.103.910 votos, LUIZ RODRIGUES CORVO, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.685.292-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 026.173.908-53, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Lorena, 1041, apto. 23; (d) com 53.114.410 votos, FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n. 10.377.977 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 748.442.108-15, residente e domiciliado na capital do estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar; e (e) em eleição em separado, solicitada por acionistas minoritários titulares de 12,31% do capital votante da Companhia, foi eleito, com 11.794.824 votos, o Sr. WAGNER DE SOUSA NASCIMENTO, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/ME sob nº 797.348.556-20 , residente e domiciliado na Rua José Horta Costa, 274, na cidade de Contagem/MG. O Termo de Posse com a declaração de desimpedimento dos Conselheiros fica arquivado na sede da Companhia.


5) INSTALAÇÃO DO CONSELHO FISCAL, ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E DOS RESPECTIVOS SUPLENTES, BEM COMO FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO 
Foi instalado o Conselho Fiscal por maioria dos votos válidos,  com a eleição dos seguintes membros, para o mandato de um ano, ou seja, até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022, como efetivos: (a) com 55.167.894 votos a favor, 10.209.895 abstenções e sem votos contrários, JORGE MOYSES DIB FILHO, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.482.938-SSP-SP, inscrito no CPE sob nº 497.214.108-53, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar; (b) com 55.167.894 votos a favor, 10.209.895 abstenções e sem votos contrários, FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n. 809.138 SSP/CE e inscrito no CPF/ME sob o n. 170.810.253-15, residente e domiciliado na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, na Rua Ceará, n. 121, ap. 204; e (c) com 57.651.830 votos a favor, 7.725.960 abstenções e sem votos contrários, MARIA SALETE GARCIA PINHEIRO, brasileira, casada, contadora, portadora do documento de identidade nº 03382245-3 – IFP, inscrita no CPF sob nº 299.484.367-68, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Itália Fausta, n. 69, Barra da Tijuca; e como suplentes, respeitada a ordem de eleição acima: (d) com 55.167.894 votos a favor, 10.209.895 abstenções e sem votos contrários, SERGIO BERNSTEIN, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.850.726 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 007.296.209-91, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar; (e) com 52.780.449 votos a favor, sem abstenções e sem votos contrários, RUI ORTIZ SIQUEIRA, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n.3.373.772 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob n. 036.761.298-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar; e (f) com 57.651.830 votos a favor, 7.725.960 abstenções e sem votos contrários, WANDERLEY REZENDE DE SOUZA, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador do RG n. 01249314368 – DETRAN-RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 634.466.267-00, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua Cesar Latter, 260, Bl3, apto. 805, Barra da Tijuca. 
    

Fica consignado que o candidato a suplente, ANTONIO ADRIANO FARINHA DE CAMPOS retirou sua candidatura, tendo recebido 2.387.445 votos por meio de BVDs.


O Presidente registrou o recebimento do currículo dos conselheiros ora eleitos e demais documentos pertinentes. Foi declarado durante as votações que nenhum dos eleitos incorre em impedimentos ou restrições legais para investidura no cargo. Foi aprovada, outrossim, por 58.425.220 votos a favor, 6.952.570 abstenções e sem votos contrários, a remuneração anual global do Conselho Fiscal no valor de até R$ R$ 240.901,00 (duzentos e quarenta mil, novecentos e um reais). O Termo de Posse com a declaração de desimpedimento dos Conselheiros fica arquivado na sede da Companhia.


6) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES
Após os esclarecimentos necessários, foram aprovadas por maioria, tendo sido computados 58.414.720 votos a favor, 10.500 votos contrários e 6.952.570 abstenções as seguintes remunerações globais anuais para a administração da Companhia: R$ 618.912,00 (seiscentos e dezoito mil, novecentos e doze reais) para o Conselho de Administração e R$ 6.848.981,00 (seis milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais) para a Diretoria.


ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes. 


ASSINATURAS:     
FLÁVIA MARIA ARAÚJO DINI BRAIA ROSA - Presidente / DANIELA TIEKO ISHIKAWA BAPTISTA - Secretária                            


ACIONISTAS PRESENTES:


____________________________________________________________________
GJ INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
(p.p. Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa e Daniela Tieko Ishikawa Baptista)


_____________________________________________________________________
VERA RIBEIRO JEREISSATI
LIA RIBEIRO JEREISSATI
DIANA JEREISSATI LEGEY
(p.p. Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa e Daniela Tieko Ishikawa Baptista)

_____________________________________________________________
CAIXA DE PREVID.DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL
(P.p Juliana Turchetto Pimentel)


__________________________________________________
DIRCEU LUIZ NATAL
(P.p Juliana Turchetto Pimentel)


___________________________________________________
ATHENA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIA
ATHENA LATITUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
ATHENA XP SEGUROS PREVIDENCIARIO FIFE FIA
ATHENA TOTAL RETURN II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
EVEREST FIA
(P.p Juliana Turchetto Pimentel)


__________________________________________________________________
HIX CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AC
HIX PREV 100 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
HIX CAPITAL EQUITIES LLC
HIX AUSTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
DUO HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
CLIQUE J FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOES
(P.p Juliana Turchetto Pimentel)


ACIONISTAS QUE VOTARAM À DISTÃNCIA:

O Presidente da mesa atesta o recebimento dos votos à distância dos acionistas abaixo:


_________________________________________________________________________________________
HANDELSBANKEN BRASILIEN TEMA
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
STATE STREET E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND
EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND
CHANG HWA COM BK LTD IN ITS CAP AS M CUST OF P LAT A EQ FD
STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ BEST STYLES E M E
NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND
STATE STREET G. A. L. SICAV - S. S. E. M. S. C. ESG S.E. F.
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF
VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B
SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM
VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND, A
VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II
STATE STREET GLOBAL A. L. S. - S. S. E. M. ESG S. E. E. F.
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF
STATE STREET GLOBAL A LUX SICAV - SS EM SRI ENHANCED E F
UI-E - J P MORGAN S/A DTVM
NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND
ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F
UTD NAT RELIEF AND WORKS AG FOR PAL REFUGEE IN THE NEAR EAST
INTER VITREO DUPLA ALPHA FIA
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST I-SSGA EMERGING MARKETS EN
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK
LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
LIS ICATU PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
LIS ICATU FIFE PREVIDENCIARIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIME