JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: 18 de março de 2020, às 16 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.
QUORUM: Presentes os conselheiros abaixo assinados.
MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati / Secretário: Sr. Pedro Jereissati
CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de correspondência eletrônica.
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES
ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA
Foi aprovada por unanimidade a reeleição dos seguintes membros para a Diretoria da companhia, com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data: para o cargo de Diretor - Presidente: PEDRO JEREISSATI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 16.226.645-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 273.475.308-14, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita n° 200, 9º andar, Bairro Jardim Paulistano; para o cargo de Diretor Vice Presidente: CARLOS JEREISSATI, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da identidade nº 16.226.643-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.626.458-67, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita n° 200, 9º andar, Bairro Jardim Paulistano; para o cargo de Diretor de Relações com Investidores: ALEXANDRE JEREISSATI LEGEY, brasileiro, casado, engenheiro químico, RG 35545462-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 954.529.077-34, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar – São Paulo – SP, CEP 01455-070; e para os cargos de Diretores sem Designação Específica: ERIKA JEREISSATI ZULLO, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 16.226.664-3 SSP/SP, inscrita no CPF sob n.º 135.520.678-25, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita n° 200, 9º andar, Bairro Jardim Paulistano; SIDNEI NUNES, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.581.938-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.355.928-37, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar – São Paulo – SP, CEP 01455-070.
Os Diretores tomam posse e são investidos de todos os poderes necessários à administração da Companhia mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia e, presentes a esta Reunião, declararam não estar impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. O Termo de Posse com a declaração de desimpedimento dos Diretores fica arquivado na sede da Companhia.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.
ASSINATURAS: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente / Pedro Jereissati - Secretário
CONSELHEIROS:
CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
PEDRO JEREISSATI
LUIZ RODRIGUES CORVO
JOSÉ REINALDO MAGALHÃES